Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Блог юриста

В Киеве прошла конференция «Банковский сектор: зоны риска»

Опубликовано:   11.11.2019 | Блог

Представители компании Finance Business Service регулярно принимают участие в связанных с нашими компетенциями мероприятиях, как в Украине, так и за рубежом. Не стала исключением и конференция «Банковский сектор: зоны риска», которая прошла 5 ноября 2019 г. в Киеве в Premier Palace Hotel.В рамках конференции обсуждалась необходимость изменений в системе финансового мониторинга, особенности банковского риск-менеджмента, кредитные споры, важные вопросы кредитования и многое другое.Одним из ключевых тезисов конференции стала необходимость создания и культивирования культуры комплаенса в нашей стране. Необходимо, чтобы бизнес и финансовый сектор были друг для...

В Киеве прошел IV International Compliance Forum

Опубликовано:   30.09.2019 | Блог

Уже традиционно в сентябре в Киеве проходит ожидаемое для комплаенс-сообщества событие и этот год не стал исключением: ІV International Compliance Forum снова открыл свои двери для гостей и спикеров из разных стран. Наша компания Finance Business Service не могла оставить такое мероприятие без внимания, и мы тоже его посетили. Делимся с Вами впечатлениями и наиболее интересными тезисами.В рамках первой сессии, кроме старта работы Высшего антикоррупционного суда, успехов в работе Совета бизнес-омбудсмена в Украине, применения международного стандарта в сфере противодействия коррупции на примере НАБУ и др., был поднят вопрос, возможно ли применение в Украине опыта...

Почему снизился общий интерес к Кипру и банкам на Кипре, а количество открытых счетов резко снизилось?

Опубликовано:   01.08.2019 | Блог

Согласно информации от Центробанка, в банковской системе Кипра зафиксирован рекордный отток вкладов, начиная с 2013 года. Статистика говорит нам о том, что иностранные клиенты за прошлый год забрали из кипрских банков €1,4 млрд. За последние же пять лет нерезиденты забрали с Кипра €4,9 млрд. На текущий момент депозиты резидентов третьих стран составляют менее 15% всего объема вкладов, размещенных в кипрских банках. Следует отметить, что в 2012 году (до финансового кризиса на Кипре) 31% всех банковских депозитов составляли именно вклады нерезидентов. Почему же снизился интерес к Кипру со стороны нерезидентов? Что изменилось? Давайте попытаемся...

Является ли Кипр офшором? Офшорные компании и кипрские банки — завершение сотрудничества

Опубликовано:   29.07.2019 | Блог

Кипр очень долгое время, являлся «финансовым центром» для офшорных компаний, большинство из которых открывали в кипрских банках счета и активно осуществляли через них свою деятельность. Сам Кипр, согласно Распоряжения КМУ № 143-р от 23.02.2011 г. не входит в перечень офшорных зон. Напомним, что общепринятыми признаками «офшоров» считаются страны и территории, у которых:1. низконалоговый или безналоговый режим;2. закрытая информация о корпоративной структуре компании, ее финансовых показателях и активах;3. налоговая отчетность сдается только в определенных случаях либо не сдается вообще.Именно из-за наличия таких преимуществ, как...

III International Compliance Forum глазами специалистов Finance Business Service

Опубликовано:   26.09.2018 | Блог

Менеджер по работе с банками компании Finance Business Service Вячеслав Иваненко и юрист Алексей Рабышко посетили III International Compliance Forum, который состоялся 19 сентября 2018 года. Мы расскажем о том, как проходило мероприятие, какие вопросы активно обсуждались участниками, какие тезисы озвучили спикеры, а также поделимся собственными впечатлениями.На форуме выступили представители бизнеса, органов власти, рынка юридических услуг, а также ведущие международные и отечественные профессионалы в области комплаенса. В рамках форума обсуждались следующие интересные и актуальные вопросы.Глобальная комплаентность: международные стандарты добропорядочности...

Основные аспекты автоматического обмена финансовой информацией по стандарту CRS

Опубликовано:   27.07.2018 | Блог

В сентябре 2017 года состоялось значимое событие для финансовых структур всего мира – первый автоматический обмен информацией для налоговых целей по стандарту CRS (Common Reporting Standart, Единый стандарт обмена налоговой информацией). Источником информации для обмена стали банки, а также другие финансовые учреждения (пенсионные фонды, инвестиционные и страховые компаний, и др.). К процессу автоматического обмена информацией в 2018 году также присоединяется вторая большая группа стран. CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен налоговой информацией между государствами-членами Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными...

Перевод денег из оффшоров: почему стоит задуматься о своих оффшорных инвестициях

Опубликовано:   10.07.2018 | Блог

Налоговые органы нашей страны (да и не только нашей) не первый год стараются доказать, что работать с оффшорами не следует. Но представители бизнеса продолжают их использовать для своих оффшорных инвестиций. В данном материале поговорим о причинах таковой «любви» и о текущих тенденциях в использовании оффшоров. Законным ли является использование оффшорных структур? Законодательство Украины не запрещает использование оффшоров. Естественно, мы не говорим о ситуациях, когда налоги вообще не платятся (агрессивное налоговое планирование). Да и расчеты с партнерами из оффшоров несомненно вызовут вопросы налоговой службы. Но, повторимся, запрет на...

Открываем счет в банке за рубежом и проходим комплаенс: подробная инструкция для украинцев

Опубликовано:   26.06.2018 | Блог

Современный банкинг, с которым Вы сталкиваетесь, желая открыть счет в банке за рубежом, кардинально отличается от банкинга, которым мы его помним еще 5-10 лет назад. Причем изменения не в пользу клиента: контроль усиливается, требования к прозрачности растут, а процедуры становятся всё более бюрократическими и запутанными. Давайте в этом контексте уточним, в чем же в банках состоит задача подразделений комплаенс (от англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — исполнять), о которых мы так часто слышим в последнее время? Это выявления сделок и клиентов, которые у банка есть основания считать рискованными. При чем каждый из...

Процедура открытия счета в банке Чехии. Некоторые аспекты KYC

Опубликовано:   15.06.2018 | Блог

Вряд ли можно сказать, что Чехия является одной из самых сложных юрисдикций в плане открытия банковского счета для компании, где участниками являются нерезиденты этой страны. Однако, все же, определенная специфика и требования при заполнении банковских форм все же существует. Мы попробуем вкратце изложить основные «требования» и «акценты» чешских финансовых учреждений при открытии счетов, что, вполне возможно, поможет Вам более детально понять этот процесс и планировать время, которое может потребоваться для прохождения процедуры KYC (Know Your Customer). В связи с внутрибанковскими изменениями, вступившими в силу с 1 января 2018 года, чешские банки...