Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Блог юриста

Реестр бенефициаров в Ирландии, Румынии и Люксембурге

Опубликовано: 06.09.2019 | Блог

С целью выполнения требований ЕС, многие страны приводят свое внутреннее законодательство в соответствии с Положением 4-й Европейской директивы о противодействии легализации денежных средств и вносят изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из таких требований является обязанность стран-участниц собирать и передавать актуальные данные юридических лиц, корпораций, а также трастов в Централизованный единый реестр ЕС.Согласно данной Директиве ЕС 2015/849 вносятся такие сведенья при раскрытии данных бенефициаров:название и регистрационный номер компании; фамилия и имя, дата рождения,...