Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Блог юриста

Офшорные счета: есть ли перспективы их использования в 2018 году?

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 23/10/2018 | Блог

В последние годы мы всё чаще слышим о международных проектах, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и уклонению от уплаты налогов. И всё большее количество стран становится участниками этих проектов. Кроме этого, законодательная база зарубежных государств подвергается значительным изменениям, в том числе связанным с банковским due diligence по отношению к клиентам-нерезидентам. И это лишь немногие из актуальных факторов, которые существенно усложняют использование инструментов международного налогового планирования, жизненно важного для многих компаний. Ставя себе задачу максимально сохранить и приумножить свои капиталы,...

Перевод денег из оффшоров: почему стоит задуматься о своих оффшорных инвестициях

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 10/07/2018 | Блог

Налоговые органы нашей страны (да и не только нашей) не первый год стараются доказать, что работать с оффшорами не следует. Но представители бизнеса продолжают их использовать для своих оффшорных инвестиций. В данном материале поговорим о причинах таковой «любви» и о текущих тенденциях в использовании оффшоров. Законным ли является использование оффшорных структур? Законодательство Украины не запрещает использование оффшоров. Естественно, мы не говорим о ситуациях, когда налоги вообще не платятся (агрессивное налоговое планирование). Да и расчеты с партнерами из оффшоров несомненно вызовут вопросы налоговой службы. Но, повторимся, запрет на...

Открываем счет в банке за рубежом и проходим комплаенс: подробная инструкция для украинцев

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 26/06/2018 | Блог

Современный банкинг, с которым Вы сталкиваетесь, желая открыть счет в банке за рубежом, кардинально отличается от банкинга, которым мы его помним еще 5-10 лет назад. Причем изменения не в пользу клиента: контроль усиливается, требования к прозрачности растут, а процедуры становятся всё более бюрократическими и запутанными. Давайте в этом контексте уточним, в чем же в банках состоит задача подразделений комплаенс (от англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — исполнять), о которых мы так часто слышим в последнее время? Это выявления сделок и клиентов, которые у банка есть основания считать рискованными. При чем каждый из...

Анализ обмена налоговой информацией и инвестирования в обмен на гражданство с учетом первых результатов дискуссии, организованной ОЭСР

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 24/05/2018 | Блог

Еще в первом квартале 2018 года, а именно 19 февраля 2018 г. на официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) был опубликован проект консультативного документа, который призывал все заинтересованные стороны присоединиться к дискуссии в отношении стратегии ОЭСР по борьбе с лазейками при использовании СRS (Common Reporting Standard, Единый стандарт обмена налоговой информацией) в программах «инвестиционного гражданства» (CBI – citizenship by the investment, предоставление гражданства в обмен на инвестиции) и «инвестиционного резидентства» (RBI – residence by the investment, предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции). На текущий момент...

На БВО создают центральную базу данных о бенефициарных собственниках компаний

Опубликовано: Алёна Выдыш | 20/04/2018 | Блог

Вслед за введением публичного реестра лиц с существенным контролем для британских компаний и LLP (с апреля 2016 года), а также для шотландских партнерств (с июня 2017 года) некоторые британские зависимые территории под давлением самой Великобритании создали аналогичные реестры/базы данных. Однако эти централизованные реестры будут закрытыми, и доступ к данным из них будут иметь лишь британские компетентные органы и только по предварительному запросу. Такое решение стало компромиссным после многолетних переговоров и трений, поскольку заморские территории, хоть частично и подчиняются закону Великобритании, все же являются самоуправляемыми. С одной...

Как выбрать иностранный банк и открыть в нем счет в 2018 году: будет ли выбор легким?

Опубликовано: Вячеслав Иваненко | 17/04/2018 | Блог

Что важно знать, выбирая иностранный банк в 2018 году В последнее время все большее количество граждан, обеспокоенных своим будущим, будущим своей семьи или бизнеса, сталкиваются с вопросом: можно ли открыть счет в зарубежном банке и что для этого требуется сделать? Выбрать для этого европейский, оффшорный банк и т. д.? Так сложилось (и иногда это вполне обоснованно), что доверие к иностранному банку выше, чем к местным учреждениям, а получение, например, кредита возможно на более выгодных условиях, чем в украинских банках и, к тому же, у многих есть желание сохранить конфиденциальность своих фактических доходов. Независимо от того, желаете Вы открыть...

Открытие компании и получение ВНЖ в Центральной Америке: Панама и Коста-Рика

Опубликовано: Сергей Панов | 18/06/2015 | Блог

В последние годы все более актуальным становится поиск стран, которые попадают под категорию "оптимальных мест для выхода на пенсию". Речь идет о государствах, максимально приемлемых для проживания, после окончания своей трудовой деятельности. При этом спрос на такие юрисдикции вынуждает людей "бронировать" себе места задолго до выхода на заслуженный отдых. Таким образом, предпочтение отдается тем странам, в которых оптимальным образом сочетаются выгодные условия для постоянного проживания и ведения бизнеса. Если говорить о Центральной Америке, то здесь безоговорочными лидерами по данным показателям являются Панама и Коста-Рика....

Открытие счета в оффшорном банке: как выбрать оптимальный вариант

Опубликовано: Сергей Панов | 09/06/2015 | Блог

Популярность открытия банковских счетов в оффшорных юрисдикциях уже давно стала одним из ключевых атрибутов современного бизнеса. Существует множество причин, по которым предприниматели разных уровней доходности и сферы деятельности стремятся перевести свои активы в банки низконалоговых государств. Основными из таких причин являются стремление снизить налоговое давление в собственных странах, обеспечить безопасность своих финансов, избежать валютного контроля при проведении международных операций, а также получить определенные привилегии в стране, в которой зарегистрирован банк. Однако в последние годы становится все сложнее...

Открытие оффшорного счета в банке развивающейся страны: почему это выгодно

Опубликовано: Сергей Панов | 17/04/2015 | Блог

Миром шагает глобализация, и никто уже не считает великой экзотикой привычку хранить деньги в иностранном банке. Другое дело – в какой стране находиться этот банк, и какие условия предлагаются будущему владельцу счета. Европейские страны активно готовятся к вступлению в действие закона об обмене налоговой информацией, приветствуя деоффшоризацию во всем мире. В поддержку закона FATCA, разработанного правительством США, выступают международные организации, целью которых является достижение полной прозрачности заключения международных сделок, в том числе, и в банковском секторе. При этом ни для кого не секрет, что большинство юридических и...

Открытие счета в Великобритании: традиционный банк или альтернативное учреждение

Опубликовано: Сергей Панов | 01/04/2015 | Блог

Среди желающих открыть банковский счет за рубежом все большей популярностью пользуется Великобритания, что неудивительно, ведь Англия обладает безупречной репутацией в банковской сфере. В Лондон стекаются инвестиции со всего мира, столица Туманного Альбиона привлекает людей, которые стремятся не только заработать, но и сохранить свои средства. Кроме того, именно Великобритания остается замечательным вариантом для развития международного бизнеса и местные банки никогда не будут исключены из клиринговой системы USD. Между тем, возникает обоснованный вопрос – какой именно английский банк выбрать для открытия счета? В поисках...