Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), издаваемая последующей эмиссией Geographic Targeting Orders, временно затребует от США страхование права собственности для компаний с целью определения физических лиц, стоящих за подставными компаниями, которые используют «все наличные деньги» (без банковского финансирования) на приобретение жилой недвижимости высокого класса в шести крупных городских районах.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями остаётся обеспокоена тем, что все такие покупки за наличные деньги могут проводиться отдельными лицами, пытающимися скрыть свои активы и личность путём приобретения жилой недвижимости, и вследствии этого они попадают в категорию возможных людей, которые злоупотребляют своим положением в целях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Орган министерства финансов США выдал аналогичные сделки Глобальной системы наблюдения за окружающей средой (GTOs), выданные ранее в этом году в Манхэттене и Майами-Дейд, штат Флорида. Эти заказы, как было подтверждено, уже помогают определить возможную незаконную деятельность и помогают структурировать будущие нормативные подходы к регулированию. В частности, значительная часть рассматриваемых сделок показала возможную преступную деятельность, связанная с лицами, которые по сообщениям, являются бенефициарными владельцами за компании Shell.
В данном органе по борьбе с финансовой преступностью пояснили, что они скрывают название страховой компании, потому что страхование права собственности для компаний является общей чертой в подавляющем большинстве сделок, связанных с недвижимостью. В министерстве подчеркнули, что Глобальная система наблюдения за окружающей средой (GTOs) не подразумевает какого-либо нарушения со стороны министерства в отношении получаемых данных от покрываемых компаний.