Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Меры по борьбе с отмыванием денег меняются с 26 июня

Указания по борьбе с отмыванием денег26 июня 2017 в Великобритании будут приняты изменения в мерах по борьбе с отмыванием денег, что поможет предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Эти действия усилят прозрачность тех, кто владеет компаниями и контролирует их в Великобритании. Данный законопроект изменит текущие требования к предоставлению информации о лицах, контролирующих компании (PSC). Влияние на компании Начиная с 26 июня лица, контролирующие компании, прекратят подтверждать информацию об изменениях в компании с помощью формы CS01. Взамен, вам необходимо делать это с помощью форм PSC01 — PSC09 при любом изменении. У вас имеется 14 дней для обновления своего реестра и еще 14 дней для того, чтобы отправить нам данную информацию. Изменения в отношении исключений Компании, подпадающие под правила о раскрытии информации эмитента (DTR5), освобождены от требования удерживать информацию о своих контролирующих лицах. Начиная с 26 июня в отношении исключений будут проведены изменения, а потому есть вероятность, что информацию все же придется предоставлять. Если ваша компания осуществляет торговлю в рамках Европейской экономической зоны или рынка, оговоренного Списком 1, то она все еще находится в исключениях. В противном случае, вам необходимо отправлять нам информацию о PSC при возникновении изменений. Влияние на различные виды корпоративных организаций Шотландские компании с ограниченной ответственностью (SLP) С 24 июля, действующие SLP должны регистрировать информацию с нашей помощью. Вы должны сообщить нам об изменениях в течении 14 дней. Каждый год вам необходимо подтверждать актуальность информации. Начиная с 24 июля, вам необходимо предоставлять информацию о своих контролирующих лицах при регистрации нового SLP. Шотландские компании с неограниченной ответственностью (SP) С 24 июня, любые SP, в которых все партнеры являются корпоративными организациями, должны зарегистрировать у нас информацию о лицах, контролирующих компанию. Вы должны сообщить нам об изменениях в течении 14 дней и подтверждать данную информацию каждый год. Режим защиты Также будут внесены изменения в режим защиты. Когда SP и SLP предоставляют нам информацию о лицах, контролирующих компанию, для них становится доступен режим защиты. Вы можете применить ограничение, чтобы ваша информация не была доступна общественным реестрам. Только определенные органы государственной власти могут получить доступ к данной информации. В настоящий момент это актуально для компаний, которые осуществляют свою деятельность в рамках требований PSC. Новое законодательство по борьбе с отмыванием денег распространяется на кредитные и финансовые учреждения, поскольку они проявляют должную осмотрительность в отношении своих клиентов. При необходимости, мы будем ограничивать доступную для них информацию о лицах, контролирующих компанию.