Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

США достигли взаимопонимания с четырьмя швейцарскими банками

США достигли взаимопонимания с четырьмя швейцарскими банками USA и банки Швейцарии

Представители Министерства юстиции США обнародовали информацию о том, что четыре швейцарских банка достигли соглашения с американским правительством в рамках программы регуляризации Налогового Отдела Министерства Юстиции (DoJ Tax Division’s). Это означает, что данные финансовые структуры вышли из того состояния, при котором любые нарушения норм, установленных американцами, влекут за собой привлечение к административной ответственности.

Напомним, что условия программы DoJ Tax Division’s были подписаны между двумя странами 29 августа 2013 года. Она направлена на обеспечение основ деятельности для швейцарских банков, которые ранее не подвергались проверке со стороны американского налогового департамента. Цель программы состоит в выявлении трансграничных налоговых нарушений, связанных со счетами лиц, представляющих США.

Активное сотрудничество с властями США и раскрытие подробной информации об американских держателях счетов, швейцарским банкам удалось избежать судебного преследования. Тем не менее, по условиям программы они все еще будет подлежать значительным штрафом в размере от 30 до 50 процентов от общей суммы нераскрытых для американского налогового управления активов своих клиентов из США.

По условиям соглашения о недопущении судебного преследования, подписанного 28 мая 2015 года, каждый банк соглашается сотрудничать с американцами в любых процессах, связанных с уголовными или гражданскими делам. При этом американская сторона обязуется освободить банки Швейцарии от штрафных санкций, имеющих отношение к нераскрытию налоговой информации за все предыдущие периоды.

В заключение своего публичного заявления, Кэролайн Ди Кираоло, исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Департамента налогового отдела юстиции США, добавила, что новое соглашение стало очередным шагом к восстановлению тесного сотрудничества между американскими властями и швейцарскими банками. При этом ее сторона рассчитывает, что финансовые структуры Швейцарии будут и в дальнейшем следовать условиям программы DoJ Tax Division’s, внося свой крупный вклад во всемирную программу борьбы с уклонением от налогообложения, а также с финансированием преступных организаций и международных террористических организаций.

Автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service
Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777