Последние новости по тегу #AML

Опубликован Базельский рейтинг противодействия отмыванию денежных средств 2020

Опубликовано: 07.08.2020 | Новости

Теги:

Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) опубликовал ежегодный рейтинг оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (АML/TF) во всем мире – Basel AML Index 2020. Источник: https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index Начиная с 2012 года, институт предоставляет оценки рисков на основе данных, полученных из 16 источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк (the World Bank) и Всемирный экономический форум (the World Economic Forum). Оценки рисков охватывают пять областей:качество AML/CFT регулирования, взяточничество и коррупция, финансовая прозрачность и стандарты, прозрачность работы публичных...

ЕС подает в суд на Австрию, Бельгию и Нидерланды за невнимательность к AML — правилам

Опубликовано: 07.07.2020 | Новости

Теги:

#AML #European_Commission #Австрия #Бельгия #Нидерланды

Европейская комиссия (European Commission) готовится к судебным разбирательствам с Австрией, Бельгией и Нидерландами из-за недостаточной имплементации европейских AML-правил в национальное законодательство этих стран. Источник: https://www.reuters.com/article/us-eu-infringement-moneylaundering/eu-sues-austria-belgium-netherlands-for-not-fully-implementing-anti-money-laundering-rules-idUSKBN2431LI. В частности, Австрия не адаптировала свое законодательство в сфере азартных игр, Бельгия не привела в соответствие механизм обмена информацией между финансовыми разведками, а Нидерланды своевременно не внедрили сбор и хранение информации о бенефициарах компаний. Еврокомиссия заявила, что подала иск в Европейский суд (European Court of Justice)...

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Опубликовано: 26.06.2020 | Новости

Теги:

#AML #Банки #Швеция #Эстония

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии». Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4391701 Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии. Тогда телеканал выяснил, что 95% подозрительных сделок пришлось на подразделения в Эстонии. Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и...

Польша расследует отмывание денег в государственном банке

Опубликовано: 27.05.2020 | Новости

Теги:

#AML #KYC #Банки

Польская прокуратура начала расследование по подозрению в отмывании денег в небольшом государственном банке BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna во вторник со ссылкой на неназванный источник.Источник: https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835FРегиональная прокуратура в Катовице на юге Польши заявила агентству Reuters по электронной почте: «В местной прокуратуре было начато расследование нарушений, связанных с совершением операций по банковским счетам для отдельных иностранных компаний в одном из банков». Прокуратура не предоставила дополнительных подробностей.BOS Bank во вторник заявил, что он соответствует...

Еврокомиссия представила план действий для дальнейшего усиления борьбы ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма

Опубликовано: 14.05.2020 | Новости

Теги:

#AML #EC

Комиссия опубликовала амбициозный план действий, в котором излагаются конкретные меры, которые Комиссия планирует принять в течение следующих 12 месяцев, чтобы лучше обеспечивать соблюдение, надзор и координацию правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Целью этого нового, всеобъемлющего подхода является закрытие любых оставшихся лазеек и устранение слабых звеньев в правилах ЕС.Источник:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800Комиссия также опубликовала более прозрачную, усовершенствованную методологию для выявления третьих стран с высоким уровнем риска, которые имеют стратегические недостатки в режимах...

В Латвии за несоблюдение правил противодействия отмыванию средств оштрафован крупный банк

Опубликовано: 04.05.2020 | Новости

Теги:

#AML #KYC #Банки

Четвертый по объему активов банк Латвии Citadele накануне был оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) на 647 070 евро за выявленные в 2018 году нарушения.Источник:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/Речь идет о недостаточной работе в области противодействия легализации незаконно нажитых средств, финансированию терроризма, изготовления и распространения оружия массового поражения.В ходе проверки в 2018 году сотрудники КРФК обнаружили, что в некоторых случаях банк не имел информации о бенефициарах обслуживающихся компаний, а также не требовал от клиентов необходимые документы при проведении...

Швейцарский Falcon Private Bank может потерять банковскую лицензию

Опубликовано: 29.04.2020 | Новости

Теги:

#AML #Банки

Швейцарский Falcon Private Bank может лишиться банковской лицензии еще до конца текущего месяца.Источник: https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281В 2015 году сингапурский филиал банка перевел 700 млн долларов на счета, связанные с премьер-министром Малайзии, и, таким образом, оказался замешан в коррупционном скандале с государственным фондом 1MDB.Это был не единственный случай, когда банк Falcon не произвел надлежащую проверку клиентов и их операций, что привело к уголовному расследованию со стороны швейцарского регулятора, а также возможному решению об отзыве лицензии.В последнее время банк находится в поиске...

Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в еще одной стране

Опубликовано: 28.04.2020 | Новости

Теги:

#AML #Банки

Британский необанк Monzo подал заявку на получение банковской лицензии в США и готовится открыть офис в Сан-Франциско.Источник:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.htmlСообщается, что Monzo давно планировал выйти на американский рынок. Так, в прошлом году компания наняла топ-менеджера Visa ТС Анила (TS Anil), чтобы тот возглавил новый офис и направление работы компании, включающее выпуск дебетовой карты и мобильного приложения.Наличие банковской лицензии позволит стартапу предлагать американцам полностью застрахованные депозитные счета и кредитные продукты. При этом получение лицензии от Управления валютного контроля США...

Настоящая стоимость борьбы с финансовыми преступлениями

Опубликовано: 10.04.2020 | Новости

Теги:

#AML #KYC #Банки

В новом отчете True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, подготовленном компанией LexisNexis Risk Solutions, сообщается, что в прошлом году финансовые институты потратили 181 млрд долларов на комплаенс.Источник:https://www.complianceweek.com/aml/study-europe-blows-us-away-in-financial-crime-spending/28718.articleПри этом затраты европейского бизнеса были в три или четыре раза больше, чем у бизнеса в Северной Америке.Соответственно, Европа потратила 137 млрд долларов, Северная Америка – 32 млрд долларов, Азия – 6 млрд долларов, Латинская Америка – 5 млрд долларов и Южная Африка – 2 млрд долларов.Страны с наибольшими затратами на комплаенс – это Великобритания (50 млрд долларов), Германия (48 млрд долларов), США (26...

За нарушения балтийских филиалов Swedbank заплатит штраф в треть миллиарда евро

Опубликовано: 23.03.2020 | Новости

Теги:

#AML #Банки

Шведская финансовая инспекция оштрафовала за нарушения правил борьбы с отмыванием денег Swedbank на четыре миллиарда шведских крон (примерно 362,7 млн евро).Источник: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/Как сообщает rus.err.ee, шведская и эстонская финансовые инспекции в ходе расследования сошлись на том, что в странах Балтии Swedbank допускал серьезные упущения при выполнении антиотмывочных правил.В частности, материнская структура, Swedbank AB, не контролировала выполнение этих правил в своих дочерних предприятиях в странах Балтии. Осведомленность о рисках отмывания денег была недостаточной, также были проблемы с текущей...