Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости по тегу #Оффшорный счет

Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов налогоплательщиков США

Опубликовано:   29.03.2021 | Новости

Министерство юстиции США обвиняет швейцарский банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) в сговоре с целью помочь владельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах. Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs 11 марта 2021 года было заявлено, что швейцарский банк признал свои правонарушения и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования. Среди прочего в RAHN+BODMER подтвердили: - банк открывал и вел счета американских граждан на...

ОЭСР обнародовала комментарии в части налогообложения оффшорных непрямых трансферов

Опубликовано:   11.12.2017 | Новости

Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала комментарии, которые были получены во время проведения консультации по проекту нового инструмента в части налогообложения так называемых оффшорных непрямых трансферов (Offshore Indirect Transfers). Напомним, что последние представляют собой операции по продаже юридического лица, находящегося в одной стране и владеющего каким-либо недвижимым активом, расположенным в другой стране, нерезидентом страны расположения этого актива. Разработанный инструмент является частью программы ОЭСР по оказанию помощи развивающимся странам по созданию собственной налоговой политики в отношении...

HSBC запускает виртуальную платформу для банковских операций

Опубликовано:   23.05.2017 | Новости

После успешно проведённых испытаний в Великобритании, банк HSBC запустил собственную виртуальную платформу LinkScreen для своих бизнес-клиентов в Мексике и США. В ближайшие месяцы планируется предложить этот продукт пользователям в Канаде, Франции и Гонконге.По информации финансово-аналитического издания Global Trade Review (GTR), платформа позволяет клиентам осуществлять банковские операции непосредственно из своего офиса в режиме онлайн, а не тратить время на поездки в ближайшие отделения банка. Как отмечается, в большинстве случаев в Мексике платформа LinkScreen используется в качестве инструмента по расчётам в торговых операциях и погашения дебиторской...

Парламентом Украины предлагается установить налог с операций с оффшорными юрисдикциями

Опубликовано:   21.04.2016 | Новости

13 апреля 2016 в Верховной Раде Украины в очередной раз был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога с операций с оффшорными юрисдикциями № 4413, авторами которого являются Н.Королевская и Ю.Солод (далее - «Проект № 4413 »).В пояснительной записке к Проекту № 4413 предлагается с 1 января 2017 ввести налог с операций с оффшорными юрисдикциями. Ставка такого налога устанавливается на уровне 15% от суммы платежа, уплачиваемого в пользу нерезидента, имеющего офшорный статус.Согласно пояснительной записке к антиоффшорному законопроекту, плательщиками налога будут субъекты хозяйствования, которые...

Внутренняя налоговая служба Соединенных Штатов (IRS) заключила соглашения в поддержку осуществления Закона об осуществлении контроля над иностранными счетами граждан (FATCA) с властями Австралии и Великобритании.

Опубликовано:   29.09.2015 | Новости

США подписали межправительственные соглашения FATCA с каждым из этих государств. Оба документа предусматривают, что компетентные органы сторон-участников соглашения будут действовать в соответствии с процедурой, предусмотренного в документе по регулированию процедуры избежания двойного налогообложения юрисдикций. В рамках новых соглашений, которые усиливают контроль над зарубежными счетами, помимо обязательств об автоматическом обмене информацией присутствует еще несколько договоренностей о взаимных действиях. В частности, стороны соглашения будут контролировать такие сферы как регистрация счетов, конфиденциальность и гарантия...

Счета богатых россиян в Великобритании под угрозой

Опубликовано:   12.02.2015 | Новости

Состоятельные россияне, проживающие в Соединенном Королевстве, обеспокоены. Финансисты просят объяснений насчет средств на их счетах. Если не удастся доказать, что деньги были получены законным образом, счета могут заморозить. Сотрудники банков уверяют, что чистоту «русских денег» приходится проверять в связи с антироссийскими санкциями. Владельцам счетов рассылают письма с просьбой указать источник доходов, причем таких случаев уже достаточно много. Если ответ не удовлетворит англичан, счет могут заморозить даже без соответствующего судебного решения. Как отмечают адвокаты, деньги никуда не денутся и в любом случае останутся на счету....

Банковские карты ставят под угрозу защиту платежей

Опубликовано:   06.02.2015 | Новости

В Массачусетском технологическом университете провели исследование банковских карт. Результаты показали, что их использование делает наши анонимные платежи незащищенными. Команда ученых на протяжении 3-х месяцев изучала данные относительно оплаты покупок 1,1 миллионом человек, которые они совершали в 10 тысячах магазинов. Оказалось, среди множества транзакций совсем нетрудно получить информацию о финансовых операциях определенного человека. Если он оплачивает приобретения платежной картой, достаточно проанализировать всего три покупки. Специалисты отмечают, что даже не потребуются исчерпывающие данные. К примеру, необязательно знать...

Новые тенденции в валютном контроле над зарубежными счетами россиян: на очереди физические лица

Опубликовано:   30.01.2015 | Новости

С 1 января 2015 года в России вступили в силу поправки к Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле". По прогнозам экспертов эти нововведения могут стать причиной серьезных проблем для целого ряда россиян, владеющих счетами в зарубежных банках.Такой прогноз сделан, несмотря на тот факт, что в новом законодательстве значительно расширяются возможности населения в плане использования таких счетов. Теперь на них разрешается зачислять пенсии, зарплату, алименты и стипендию, что позволит многим гражданам нашей страны снизить свои затраты на переводы и конвертацию средств. В то же время, согласно новому закону, теперь будет...

Банковская система Люксембурга фиксирует массовый отток капитала

Опубликовано:   10.12.2014 | Новости

Недавно стало известно, что правительство Люксембурга подписало Соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией. Это значит, что уже с 1 января следующего года Великое Герцогство Люксембург будет обмениваться налоговой информацией с другими странами-участницами Европейского Союза. И уже с 2016 года данные о счетах иностранных граждан, решивших разместить свои активы в банках Люксембурга, будут автоматически поступать к налоговым службам стран-резидентов. Таковы требования новой Директивы ЕС, регулирующей налогообложение процентов по вкладам. Также с 2016 года будет разрешено собирать информацию не только о состоянии банковских...

Банк Hellenic назван лучшим офшором Кипра

Опубликовано:   08.09.2014 | Новости

Согласно данным, журнал The Global Finance назвал кипрскую банковскую сеть Hellenic Bank самым лучшим финансовым институтом Кипра за 2014 год. По мнению журнала, именно он предоставляет банковские услуги на высочайшем уровне.Журнал The Global Finance уже на протяжении пятнадцати лет присваивает награду «Лучший международный интернет банк». Сетевой банк Hellenic Bank был назван лучшим сразу в двух номинациях Лучший Потребительский Интернет-Банк и Лучший Корпоративный Интернет-Банк.Условиями отбора банковского учреждения стали следующие:Стратегия привлечения клиентов и их обслуживание онлайн. Признание и использование интерфейса банка клиентами. Увеличение...