Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости по тегу #США

Минюст США уличил старейший банк Швейцарии в сокрытии оффшорных счетов налогоплательщиков США

Опубликовано:   29.03.2021 | Новости

Министерство юстиции США обвиняет швейцарский банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) в сговоре с целью помочь владельцам счетов уклоняться от своих налоговых обязательств в США, подавать ложные федеральные налоговые декларации и иным образом вводить в заблуждение налоговую службу (IRS), скрывая сотни миллионов долларов на офшорных банковских счетах. Источник: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs 11 марта 2021 года было заявлено, что швейцарский банк признал свои правонарушения и заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования. Среди прочего в RAHN+BODMER подтвердили: - банк открывал и вел счета американских граждан на...

В США планируют в 12 раз снизить порог для обязательного отслеживания международных транзакций

Опубликовано:   28.10.2020 | Новости

Федеральная резервная система США (FRS) и FinCEN хотят в разы (с 3 000 USD до 250 USD) снизить порог международных транзакций, которые банки и другие финансовые организации должны будут отслеживать, если получатель или отправитель находится в США. Источник: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Как следует из совместного пресс-релиза FRS и FinCEN, в настоящее время банки и прочие финансовые организации в США должны хранить данные о транзакциях, где одна из сторон находится в США, а вторая – за их пределами, при условии, что сумма одного перевода составляет не менее 3 000 USD. По мнению обеих организаций, этот порог неадекватно высок. В частности, FinCEN...

Банкротство банков в США продолжается

Опубликовано:   08.11.2019 | Новости

В США обанкротился четвертый банк за год.Источник: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bankrotstvo-bankov-v-ssha-prodolzhaietsiaУправление контролера денежного обращения США прекратило деятельность City National Bank of New Jersey, который стал четвертым банком, закрытым в стране с начала текущего года, сообщается в пресс-релизе американской Корпорации по страхованию депозитов (FDIC).Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут вашингтонскому Industrial Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Industrial Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.На 30 сентября 2019 года City National Bank располагал активами на сумму около $120,6 млн,...

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации Соглашения о FATCA

Опубликовано:   09.09.2019 | Новости

6 сентября Кабинет министров поддержал законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA) и связанные законопроекты.Межправительственное Соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA) подписали 7 февраля 2017 в Киеве Украина и США.Для его осуществления и урегулирования порядка исполнения финансовыми учреждениями Украины требований закона FATCA были разработаны изменения в украинское...

Латвию посетит заместитель Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом

Опубликовано:   15.05.2019 | Новости

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 мая 2019 года встретится с заместителем Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли. По результатам этой встречи запланирована пресс-конференция. Ранее, в апреле 2019 года Маршалл Биллингсли заверил министра финансов Яниса Рейрса в том, что США приветствуют действия государственного регулятора Латвии, направленные на противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Добавим, что в июне 2018 года господин Биллингсли уже обсуждал с должностными лицами страны вопросы оздоровления финансового сектора государства, которые...

США оценили усилия Кипра в противодействии отмыванию денег

Опубликовано:   22.04.2019 | Новости

Маршалл Биллингсли, заместитель секретаря Министерства финансов США по вопросам борьбы с терроризмом посетил с двухдневным визитом город Никосию, Республика Кипр. Цель визита - убедиться в том, что правительство Кипра осуществляет эффективные усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.В ходе встречи Министр финансов Республики Кипр, господин Харис Георгиадис рассказал о реформировании банковской системы страны, создании соответствующей законодательной и нормативной базы, улучшениях в работе правоохранительных органов, направленных на борьбу со злоупотреблениями в финансовом секторе. Также обсуждались...

Экспортно-импортный банк США возвращается в Украину

Опубликовано:   09.01.2019 | Новости

Экспортно-импортный банк США после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с украинским государственным и частным сектором. США пересмотрели макроэкономические риски ведения коммерческой деятельности в Украине и теперь этот американский государственный банк снял все ограничения на осуществление банковских операций в нашей стране.С момента создания в 1934 году банк оказывает поддержку американским экспортерам. Сегодня он реализовывает программы экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования. Сотрудничество с таким банковским учреждением должно увеличить объем торговли между Украиной и США. ...

Эстонский банк исключили из списка санкций США

Опубликовано:   07.08.2018 | Новости

США исключило из санкционного списка “Эстонский кредитный банк”, ранее именуемый Krediidipank, теперь Coop Pank. Напомним, в сентябре 2016 года Министерство финансов США применило санкции к AS Eesti Krediidipank, назначенные в отношении российских предприятий, вследствие поддержки Россией украинских сепаратистов и аннексии Крыма. На тот момент 59% акций банка Krediidipank принадлежало Банку Москвы. В январе 2017 года одна с крупнейших эстонских компаний розничной торговли Coop приобрела акции “Эстонского кредитного банка”. С сентября 2017 года банк носит название Coop...

CFTC и Минюст США расследуют манипуляции криптотрейдеров

Опубликовано:   25.05.2018 | Новости

Министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начало уголовное расследование в отношении предположительно незаконной деятельности торговцев криптовалютами. В рамках расследования изучается использование тактики “спуфинга”, суть которой заключается в выставлении мнимых заявок в целях манипулирования стоимостью актива на рынке, которая, вероятно, оказала влияние на торговлю биткоином и эфиром. Помимо этого, министерство анализирует деятельность криптотрейдеров, которые, возможно, обманули систему, отправив себе большие объемы заказов, чтобы сформировать ложное представление о растущем спросе и тем...

HSBC запускает виртуальную платформу для банковских операций

Опубликовано:   23.05.2017 | Новости

После успешно проведённых испытаний в Великобритании, банк HSBC запустил собственную виртуальную платформу LinkScreen для своих бизнес-клиентов в Мексике и США. В ближайшие месяцы планируется предложить этот продукт пользователям в Канаде, Франции и Гонконге.По информации финансово-аналитического издания Global Trade Review (GTR), платформа позволяет клиентам осуществлять банковские операции непосредственно из своего офиса в режиме онлайн, а не тратить время на поездки в ближайшие отделения банка. Как отмечается, в большинстве случаев в Мексике платформа LinkScreen используется в качестве инструмента по расчётам в торговых операциях и погашения дебиторской...