SEC Таиланда работает над передачей информации ведомству о неавторизованных криптоплатформах. После этого они могут быть заблокированы. Таким образом происходит борьба с преступлениями, связанными с технологиями, а правоохранительные органы борются с отмыванием денег. SEC рекомендует всем пользователям вывести активы из неавторизованных криптоплатформ. Такие решения уже предприняли Индия и...
12 апреля Совет ЕС принял Директиву о конфискации неподтвержденного богатства, которое может быть связано с преступностью. Так в ЕС борются с преступными доходами. Директива обязывает всех стран участниц ЕС ввести правила и разработать механизм, при котором можно конфисковать имущество, если оно не может быть подтверждено официальными доходами. Таким образом, при наличии обвинительного акта, необъяснимые доходы лиц, должны быть конфискованы или заморожены. Даже в случае передачи имущества третей стороне (для избежания конфискации) такое имущество все-равно может быть конфисковано, если третье лицо знало о настоящей цели передачи. Кроме этого,...
Резервный банк Новой Зеландии начал консультации о возможном запуске цифровой валюты центрального банка (CBDC). Источник:https://www.rbnz.govt.nz/hub/news/2024/04/consultation-opens-on-a-digital-currency-for-new-zealand "Это будет первая цифровая форма новозеландской валюты, поддерживаемая правительством и доступная общественности. Физическая наличность в виде банкнот и монет все еще будет доступна, поэтому люди смогут использовать либо цифровую, либо физическую наличность" - говорят представители Центробанка. Чтобы получить доступ к цифровой валюте, не требуется счет в коммерческом банке, а потребуется цифровой кошелек, платежная карта или телефонное приложение. Обещают, что...
Королевский институт объединенных служб (RUSI) — старейший в мире и ведущий аналитический центр Великобритании в сфере обороны и безопасности. Миссия организации — информировать, влиять и расширять общественные дебаты, чтобы помочь построить более безопасный и стабильный мир. Источник:https://static.rusi.org/data-sharing-and-sanctions-against-russia-web-final.pdf Британский RUSI уже второй год возглавляет европейскую инициативу European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network (SIFMANet). После саммита в Риге RUSI опубликовал анализ по тому, что нужно предпринять в рамках сотрудничества. Одним из основных указан переход от Red flags к actionable evidence (действенным доказательствам). Для этого необходимо...
Три швейцарских банка должны выплатить США сумму в размере 130 миллионов долларов. Министерство юстиции хочет, чтобы можно было провести судебное разбирательство для помощи американцам в унижении и выплате пособий. Підроздил Crédit Agricole со штаб-квартирой в Цюриху $99,2 млн. Это самая большая часть от общей суммы штрафа. $24,2 млн выплатили Dreyfus Sons & Co Ltd и $7,7 млн Baumann & Cie, Banquiers, обидевшие Базеля, Швейцарию. Банки могли регулировать ситуацию в рамках благотворительной программы, которую Министерство юстиции запустило в 2013 году. Швейцарские банки таким образом могут усилить криминальную деятельность, связанную с раскрытием информации о трансграничной...
Портал Business Name Generator проанализировал 52 страны по степени привлекательности для ведения бизнеса. В исследовании обратили внимание на уровень ВВП, стоимость жизни, уровень счастья и даже скорость WiFi. Источник:https://arcticstartup.com/top-countries-to-launch-a-startup/ На первое место стране позволили выйти невысокий налог на бизнес (9%), низкая стоимость жизни ($694 без учета аренды жилья). На втором месте оказались Нидерланды с самым высоким ВВП в топ-10 стран ($51 052 на душу населения) и высоким уровнем счастья. На третьем месте — ОАЭ, где корпоративный налог тоже невысокий, а ВВП в 2024 году может вырасти на...
В начале апреля поступило заявление от Сальвадорского президента раздать 5000 бесплатных паспортов талантливым иностранцам. В приоритете, философам, художникам, врачам, ученым. Так как это число составляет всего 0.1 процент от населения, то 5000 иностранцев не смогут нести решающих голосов на выборах, поэтому никакой угрозы национальной безопасности нет. Президент уверен, что такое решение может позитивно сказаться на экономике. При этом, участникам программы гарантируется безналоговый переезд. На данный момент нет подробного описания с условиями программы, возможно оно появится в скором будущем. Владельцы Сальвадорского паспорта имеют большое...
Новая Резолюция, недавно опубликованная Правительством расширяет список стран для автоматического обмена информацией. Страна поддерживает CRS с 2018 года. Соответствующий Закон 51 гласит, что все учреждения, которые подлежат отчетности. должным образом должны сохранять и вовремя передавать информацию. Теперь Панама будет обмениваться информацией с 90 государствами. Список пополнили: ОАЭ, Аруба, Теркс и Кайкос, Багамы, Белиз, Сент-Винсент и Гренадины, Науру, Макао, Бермуды, БВО, Кайманы, Болгария, Гонконг, Ливанская Республика, Кения, Кувейт, Румыния. Положения Резолюции уже вступили в...
Проверки коснутся 400 граждан Болгарии. Недвижимость будет проверяться в Болгарии, Греции и Дубае. Подпадает под проверки жилье стоимостью более 385 тысяч евро. Проверки охватывают период с 2019 по 2022 год, и призваны выявить соответствия доходов владельцев элитной недвижимости их расходам. Будут проверятся доходы всей семьи, расходы на покупку недвижимости, автомобилей, предметов роскоши, образование, поездки за границу. В случае, если расходы превышают доходы налоговая сможет начать проверку, чтобы найти скрытые доходы, а владельцу недвижимости придётся заплатить налоги с этих доходов, а также штрафы. Агентство по доходам отслеживает не только...
Новые правила отчетности вступили в действие в начале апреля. Они устанавливают более жесткие стандарты отчетности. Применяются правила и к существующим лицензиатам, и к тем, кто получил лицензию после публикации правил - в августе 2023 года. CIMA (Руководство Валютного управления Каймановых островов) требует вести записи разборчиво и доступно, в соответствии с Законом о защите данных. порядок ведения документации должен пересматриваться ежегодно. Новые требования обязывают: хранить записи в оригинальном формате в течение 5 лет после даты совершения операции или дольше, если они касаются фидуциарных отношений с клиентами, обеспечивать...
