Новая методология взаимных оценок опубликована FATF
На данный момент документ имеет ознакомительный характер. Новый этап взаимных оценок будет сосредоточен на эффективности внедрения мер AML/CFT. При соблюдении рекомендаций FATF все страны должны определить термин «виртуальные активы» как «имущество», «доходы», «средства», «средства или другие активы» или другая «соответствующая стоимость». Для криптовалютной деятельности обязательна лицензия. Все, кто нарушает закон не допускаются к владению или управлению VASP. За несоблюдение требований AML/CFT в странах должна быть введена уголовная, гражданская или административная ответственность. По мере осуществления надзора и мониторинга уровень...