Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости

Опубликовано руководство ЕС для определения лиц с PEP-статусом

Опубликовано:   20.11.2023 | Новости

На прошлой неделе Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС. Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений. Основные аспекты: подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС, информация о публичных...

Сингапур внедрит систему криптовалютной отчётности CARF в 2027 году

Опубликовано:   17.11.2023 | Новости

CARF станет стандартом отчётности по криптовалютам в Сингапуре. Об этом заявило Налоговое управление Сингапура 15 ноября 2023 года. Предполагается, что стандарт CARF заработает с 2027 года, у всех заинтересованных лиц есть время подготовиться. Сингапур не только согласился с положениями CARF, но и принимал активное участие в разработке системы. Система CARF одна из самых удачных попыток формализации правил отчетности и учета...

Налог на непредвиденные доходы банковских учреждений утвердил парламент Италии

Опубликовано:   16.11.2023 | Новости

В октябре Парламент Италии принял Закон № 136. Положения закона затрагивают правила применения налога на непредвиденные доходы. Документ вступил в силу 10 октября. Согласно статье 26(1) Закона, налогообязанными лицами являются банки Италии и итальянские филиалы иностранных банковских учреждений, имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности в Республике, как это определено в статье 1 Сводного закона о банковской и кредитной деятельности. Другие финансовые посредники (такие как компании по управлению активами или брокерские компании) не будут нести ответственность за уплату налогов на сверхприбыль. Налог на непредвиденные доходы не...

48 стран планируют обмениваться налоговой информацией о криптовалютах

Опубликовано:   15.11.2023 | Новости

Начиная с 2027 года 48 стран договорились ввести новый стандарт налоговой прозрачности для исключения уклонения от уплаты налогов, связанного с криптовалютой. Соглашение интегрирует систему отчетности о криптоактивах CARF ОЭСР в Общий стандарт отчетности (CRS), информационный стандарт для автоматического обмена данными о финансовых счетах между налоговыми органами. Страны намерены перенести CARF во внутреннее законодательство и активировать соглашения об обмене вовремя, чтобы обмен данным мог начаться, в соответствии с национальными законодательными процедурами. В список юрисдикций, обязавшихся реализовать CARF в соответствии с совместным...

N26 прекращает деятельность в Бразилии

Опубликовано:   14.11.2023 | Новости

N26 – ведущий цифровой банк Европы с германской банковской лицензией. Мобильный банкинг N26 основан на новейших технологиях. Он делает управление деньгами проще, безопаснее и удобнее для клиентов. Недавно N26 объявил о прекращении этапа тестирования в Бразилии, а также о закрытии деятельности на рынке. Стратегия N26 направлена на сосредоточение внимания на основных европейских рынках и дальнейшее укрепление позиций как ведущего цифрового банка Европы. Ранние версии бразильского продукта N26 тестировались среди избранных клиентов в Бразилии из-за списка ожиданий с ноября 2021 года, однако не были представлены широкой публике. В последующие два...

Борьба с карусельным мошенничеством в Люксембурге ужесточается

Опубликовано:   13.11.2023 | Новости

Карусельное мошенничество - это незаконные операции с НДС. Взаимосвязанные компании используют трансграничную торговлю внутри ЕС для незаконного предъявления правительству требований о возмещении НДС. Сейчас же правительство Люксембурга решило внести в парламент законопроект, вносящий поправки в закон от 12 февраля 1979 года. Цель законопроекта - расширение круга операций, на которые распространяется механизм обратного начисления. Таким образом с 1 января 2024 года налогооблагаемые лица, приобретающие перечисленные далее товары, будут облагаться НДС в Люксембурге. В перечень входят поставки мобильных телефонов, планшетных компьютеров,...

Mangopay получила лицензию EMI от FCA

Опубликовано:   10.11.2023 | Новости

Европейская платежная инфраструктурная компания Mangopay получила лицензию на создание электронных денег от Управления финансового надзора Великобритании. С новой лицензией Mangopay может выпускать электронные деньги, упрощать цифровые платежи и предоставлять платежные решения новым и действующим клиентам из Великобритании. Платежка уже имеет очень сильное присутствие в Европе. Лицензия FCA имеет решающее значение для роста в Великобритании по мере расширения бизнеса компании. В марте этого года компания приобрела ирландскую Paytech WhenThen, чтобы ускорить свое расширение в Европе. А в апреле 2022 года Mangopay приобрела Advent...

Принятие директивы ATAD3 снова отложено

Опубликовано:   09.11.2023 | Новости

Законопроект, направленный на предотвращение злоупотреблений шелл-компаниями в целях уклонения от уплаты налогов был преставлен еще в декабре 2021 года. Речь идет о Директиве ЕС ATAD3 (the Anti-Tax Avoidance Directive). Окончательное принятие этого нормативного акта было запланировано на июль 2023. Однако ряд государств-членов ЕС выступают против его текущей редакции. Они не смогли прийти к единому мнению касательно критерий присутствия или substance, налоговых последствий признания организации подставной, обязательств компаний по предоставлению информационной отчетности, перечня информации для обмена между государствами ЕС. В течение 2023 года текст ATAD периодически...

BIS и FINcen опубликовали новый alert

Опубликовано:   08.11.2023 | Новости

Alert предназначен для финансовых организаций, которые должны отслеживать риски экспортного контроля. Среди рисков, в частности, выделяются следующие: Покупки по аккредитиву, которые передаются банку-эмитенту, а не фактическому конечному пользователю. Транзакции с участием субъектов, практически не присутствующих в Интернете, включая веб-сайты и электронные почты. Клиент не предоставляет или отказывается предоставить подробную информацию банкам, грузоотправителям или третьим лицам, включая сведения о конечных пользователях, предполагаемом конечном использовании или собственности компании. Транзакции с участием клиентов с...

Шведский BNPL-гигант Klarna создает британскую холдинговую компанию

Опубликовано:   07.11.2023 | Новости

Klarna готовится к IPO накануне долгожданного первичного размещения акций. Компания приступила к процессу реструктуризации юридического лица для создания холдинговой компании. Это, по ее словам, является «важным первым шагом на пути к возможному IPO». Листинг может пройти в первой половине следующего года. Однако Klarna может отказаться от размещения акций в Лондоне и обратиться в Нью-Йорк. Стоимость IPO компании может составлять от $15 до 30 млрд. Это более чем вдвое превышает оценку, полученную во время последнего раунда финансирования 2022 года, но значительно ниже стоимости компании в $46 млрд в 2021 году. Снижение оценки произошло на фоне...