На Каймановых островах ужесточили правила отчетности для владельцев лицензий на управление компаниями
Новые правила отчетности вступили в действие в начале апреля. Они устанавливают более жесткие стандарты отчетности. Применяются правила и к существующим лицензиатам, и к тем, кто получил лицензию после публикации правил - в августе 2023 года. CIMA (Руководство Валютного управления Каймановых островов) требует вести записи разборчиво и доступно, в соответствии с Законом о защите данных. порядок ведения документации должен пересматриваться ежегодно. Новые требования обязывают: хранить записи в оригинальном формате в течение 5 лет после даты совершения операции или дольше, если они касаются фидуциарных отношений с клиентами, обеспечивать...