Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Последние новости

Европейское агентство по борьбе с отмыванием денег будет находиться во Франкфурте

Опубликовано:   28.02.2024 | Новости

Выбор города для нового AML агентства - последний этап в европейской реформе, направленной на сокращение объема “потенциально нечистых” денег в финансовой системе. Главной задачей нового органа будет являться осуществление контроля над банками и выявление рисков отмывания денег. Идея создать такое агентство появилась после серии банковских скандалов, в первую очередь связанных с банками Danske Bank (Отделение в Таллинне), Pilatus (Мальта), ABLV (Латвия). Одним из основных аргументов при выборе Франкфурта как штаб-квартиры AML агентства называют наличие инфраструктуры и других инструментов, которые помогут новому органу приступить к работе в...

Бахрейн не будет облагать налогом переводы иностранцев

Опубликовано:   27.02.2024 | Новости

В конце января 2024 года был отклонен двухпроцентный налог на каждый перевод, совершаемый иностранцами. Это решение было принято в связи с возможными негативными последствиями для экономики и общества страны, а также его несоответствия международным и конституционным нормам. Также, власти Бахрейна внесли некоторые изменения в местное фискальное законодательство. Например, от всех налогов освободят всех граждан Бахрейна с доходом менее 1600$, на все товары и услуги введен НДС 10% (кроме некоторых продуктов первой необходимости), госслужащие могут вести бизнес деятельность, а учредители и директоры компаний теперь несут ответственность своим...

Нововведения в греческой «золотой визе»

Опубликовано:   26.02.2024 | Новости

Некоторые источники сообщают, что муниципалитеты Греции разделят на три зоны, каждая с разными инвестиционными требованиями. Например, первая зона (А) - минимальный порог инвестиций €800 000 , зона B – минимальный порог инвестиций € 400 000 - €500 000, зона C – минимальный порог инвестиций €250 000 . Дата вступления в сиду новых правил на данный момент не известна. В прошлый раз при повышении порога инвестиций был предоставлен переходный период. Сейчас эксперты предполагают, что переходный период может составить до 6 месяцев. Возможно, как сообщают локальные юристы, инвесторы не смогут сдавать в краткосрочную аренду недвижимость, расположенную в центрах...

Налог на прирост капитала введен в Малайзии

Опубликовано:   23.02.2024 | Новости

Правительство Малайзии решило частично ввести налог на прирост капитала в связи с ухудшением экономической ситуации. Национальная программа подачи деклараций по этому налогу вступает в силу уже 1 марта 2024 года. Платить налог должны компании, ООО, трасты, кооперативы. Оценивать налог плательщики должны самостоятельно. Налог вступил в силу с 1 января 2024...

Расследование в отношении Raiffeisen Bank проводит австрийский регулятор

Опубликовано:   22.02.2024 | Новости

FMA проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Расследование касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Cyprus Confidential. Проверку в банке также проводит американское санкционное ведомство OFAC, которое пытается “прояснить платежный бизнес, который RBI ведет с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и...

4 юрисдикции исключены из черного списка несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей

Опубликовано:   21.02.2024 | Новости

Багамские острова и острова Тёркс и Кайкос были полностью исключены из списка, Белиз и Сейшельские острова были перенесены в Приложение II («серый список»). Глобальный форум ОЭСР предоставил Белизу и Сейшелам дополнительную проверку, которая будет проведена в ближайшем будущем. Из «серого списка» исключены 6 юрисдикций: Албания, Аруба, Ботсвана, Гонконг, Доминика, Израиль. По состоянию на 20 февраля, «черный список» включает 12 юрисдикций: Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Вануату, Гуам, Палау, Панама, Россия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Фиджи. «Серый список» включает 10 юрисдикций: Турция , Коста-Рика,...

В каких странах ожидается запуск новой визы для цифровых кочевников в 2024 году

Опубликовано:   20.02.2024 | Новости

Виза цифрового кочевника в большей степени предназначена для удаленных работников, желающих совмещать работу и к примеру путешествия.Новые визовые предложения поступят от 5 стран в 2024 году. Так, в начале 2024 года ЮАР анонсировала новую визовую программу. Дата запуска пока не объявлена, но желающие получить визу, должны будут иметь доход от 55 тысяч долларов в год. Власти считают, что именно эта сумма будет гарантировать хороший вклад в экономику. Срок визы - 3 года. Япония также предложит визу цифрового кочевника в конце марта, но с жесткими требованиями. Годовой доход заявителя - не менее 68300 долларов, а сама виза будет выдаваться на 6 месяцев и...

Revolut создаст криптовалютную биржу для трейдеров с опытом

Опубликовано:   19.02.2024 | Новости

Криптовалютная биржа, ориентированная на опытных трейдеров, уже на этапе тестирования бета-версии. Источник:https://www.coindesk.com/business/2024/02/16/revolut-to-introduce-crypto-exchange-targeting-advanced-traders/ Торговая платформа работает над более глубокой аналитикой рынка и более низкими комиссиями, чем в приложении цифрового банка. Точные сроки тестирования и начала работы проекта не раскрываются. «Мы запускаем новую криптовалютную биржу, построенную с ориентацией на продвинутых трейдеров. Вас ждут более глубокие аналитические инструменты и низкие комиссии», – говорится в письме, которое получил один из приглашенных на тестирование пользователь. Согласно CoinDesk, в письме...

Китай будет работать над изменениями в законе об AML

Опубликовано:   16.02.2024 | Новости

Власти Китая беспокоятся о растущих рисках, связанных с преступным использованием виртуальных активов. Китайский центр исследований по борьбе с отмыванием денег предложил поработать с нормативными пробелами в борьбе по отмыванию денег с использованием виртуальных активов. Проект поправок к закону о борьбе с отмыванием денег прошел предварительное согласование в профильных комитетах при Госсовете и вскоре будет передан на утверждение Всекитайского Собрания Народных Представителей. Законопроект уже был утвержден аппаратом Верховной народной прокуратуры. На данный момент текст закона полностью не оглашается, так как он должен быть...

Германия рекордно инвестирует в Китай

Опубликовано:   15.02.2024 | Новости

В 2023 году прямые инвестиции Германии в Китай увеличились на 4,3% и достигли рекордного показателя в$12,7 млрд, следует из официальных данных ЦБ Германии, которые приводит Reuters. Источник:https://www.reuters.com/markets/german-investment-china-rises-new-record-high-2024-02-14/ Доля инвестиций в Китай в общем объеме зарубежных инвестиций Германии выросла в прошлом году до 10,3%, что является самым высоким показателем с 2014 года. При этом прямые инвестиции Германии в другие страны Азии остались на прежнем уровне около 8%. По данным отчета института IW, за последние три года немецкие компании инвестировали в Китай столько же, сколько за предыдущие шесть лет. Доля немецких компаний, покидающих...