Последние новости

Новый электронный портал предназначен для поиска информации о зарегистрированных компаниях и подачи документов при помощи единой интегрированной онлайн-платформы. Прежний сайт больше не работает. Кроме этого, для всех компаний ввели новый уникальный идентификационный код бизнеса (Unique Business Identifier, UBI), вместо регистрационного номера. В качестве UBI компаний будут использоваться первые восемь цифр в бизнес-лицензии. Перед введением UBI Реестр компаний обновил 117 официальных форм для подачи заявлений и представления сведений в реестр. Новые формы применяются с 27 декабря, при этом Реестр компаний обязуется принимать прежние регистрационные формы...

Соглашение между странами предусматривает совместный доступ к рынкам банкам, страховикам, которые управляют рынками бирж. Договоренность призвана повысить торговый оборот, взаимно признать правила и надзорные органы. Так называемое "Бернское соглашение" еще ожидает одобрение парламентов. После того как все правила вступят в силу, финансовые компании обеих стран смогут работать на рынках друг друга с упрощенной процедурой лицензирования и надзора. Договоренность распространяется на инвестиционные услуги, управление активами, банки, корпоративное страхование. А правила для обслуживания клиентов из "страны-партнера"...

Речь идет о Capital Investment Entrant Scheme. Так называемая "золотая виза" будет доступна с 2024 года, а минимальный инвестиционный порог установлен на уровне $3,8 млн. В обновленной версии программы есть ряд условий для заявителей. Во первых, заявителям должно быть больше 18 лет. Программа не предусматривает ограниченного количества тех, кто может подать заявку. Денежные инвестиции должны вкладываться минимум на 7 лет и в стратегически важные отрасли для Гонконга. Это могут быть ценные бумаги, депозиты, акции Гонконгской фондовой биржи и др. При этом, можно инвестировать в землю и нежилые постройки, но не в жилую недвижимость. Инвесторы должны быть благонадежными,...

Правила вступят в силу с 1 мая 2024 года и будут распространяться на все платежные организации, которые занимаются осуществлением платежей для китайских клиентов. В зависимости от наличия или отсутствия возможности открывать счета и принимать депозиты все платежные организации будут разделены на два типа: операторы депозитных счетов и обработчики платежей. Выпуск карт предоплаты выведен из-под действия новых правил и будет регулироваться отдельно. Подробные правила классификации и контроля за разными видами платежных организаций будут отдельно определены Народным банком Китая. Деятельность платежных организаций требует лицензии Народного...

С 1 января в США вступят в силу поправки к Закону о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act). Закон должен усилить ответственность юристов, бухгалтеров и других поставщиков корпоративных услуг, которые содействуют лицам в отмывании средств. В 2014 году следователь, выдававший себя за представителя коррумпированного иностранного правительства, встретился с 16 манхэттенскими адвокатами, чтобы с их помощью перевести миллионы денег, полученных подозрительным образом, в США. Все они, кроме одного, фактически предоставили "дорожную карту" по отмыванию денег через подставные корпорации. Не существовало никаких нормативных актов, которые бы четко...

В Revolut заявили, что в 2024 году не будут оказывать криптовалютные услуги корпоративным бизнес-клиентам из Великобритании. В заявлении говорится, что данная мера вводится в связи с новыми требованиями, установленными Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA). Такой перерыв в обслуживании клиентов Revolut Business из Великобритании даст возможность компании легче адаптироваться к обновленным правилам FCA. «Эта мера направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и обеспечение дополнительной защиты для новых и существующих инвесторов Revolut Business. Нам придется скорректировать наше текущее предложение криптовалюты для бизнеса, чтобы...

5 ведомств (Министерство торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный департамент и Департамент внутренней безопасности США) выпустили интересный Alert по лучшим практикам безопасности и комплаенса по перевозке грузов морем и другими транспортными средствами. Ознакомиться с полным текстом можно здесь. В документе приводятся разные так называемые red flags (например манипуляции с локациями, подделка документов, перекачка в открытом море (ship-to-ship transfer)) а также примеры уголовного и гражданско-правового преследования за незаконную транспортировку грузов. В том числе одно криминальное дело от сентября 2023 г. и много других...

Одной из задач будущего подразделения станет работа по снижению налоговых льгот в Португалии. Источник:https://www.publico.pt/2023/12/07/economia/noticia/governo-lanca-unidade-tecnica-monitorizar-beneficios-fiscais-2072897 Эта структура называется «Техническое подразделение налоговой и таможенной оценки» (U-TAX), миссией которой является «обеспечение оценки налоговой политики и, в частности, налоговых льгот», говорится в заявлении Совета министров. Португалия имеет более 500 налоговых льгот, стоимость которых, рассчитанная как налоговые расходы, принятые государством за счет потери доходов, составляет около 17 300 миллионов евро, согласно последнему отчету правительства о налоговых расходах...

Власти Турции внесли весомые изменения в правила получения гражданства через приобретение недвижимости. Речь идет об ужесточении условий для иностранных инвесторов. В соответствии с новыми правилами, теперь нельзя получить "золотой паспорт" через приобретение земельных участков без застроек. Изменения утвердили постановлением № 7938, которое подписал президент. Стоит отметить, что минимальная стоимость инвестиций в недвижимость для получения гражданства не изменилась - 400 тысяч долларов США. Не исключено, что она станет выше в 2024 году. Но самое важное изменение - это, конечно же, инвестиции именно в участки с уже построенными...

Криптовалютная платформа Crypto.com получила лицензию на создание электронных денег (EMI) от Управления финансового надзора Великобритании (FCA). Лицензия EMI позволяет компаниям выпускать электронные деньги, управлять ими и расширяет спектр финансовых услуг. Благодаря лицензии компания планирует выпустить электронные деньги, адаптированные для рынка Великобритании в соответствии со стандартами, установленными FCA по защите потребителей. Криптобиржа, основанная в 2016 году, ранее уже получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Дубае. Компания сейчас обслуживает более 80 млн клиентов, позволяя им покупать и продавать криптовалюту через...