Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт с 08:00 до 19:00 Киев
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Открытие счета для компании за рубежом и комплаенс
иностранных банков: что важно знать в 2018 году

когда?
27 сентября 2018 года
где?
г. Киев, ул. Антоновича, 72/74
секция 3, 18 этаж, офис 156
Показать на карте
кто?
Вячеслав Иваненко
Менеджер по работе с банками
Подробнее

Билеты

1200 грн

При бронировании до 20 сентября

Конспект

Бесплатная консультация

Осталось 10 мест
1500 грн

При бронировании после 20 сентября

Конспект

Бесплатная консультация

Осталось 10 мест

Программа

Блок 1

Актуальные тренды в мировом банковском сообществе

  • Причины повышенного внимания контролирующих органов к нерезидентному банкингу по всему миру: анализ факторов
  • Почему возникают сложности с проведением расчетов в долларах США?
  • Проблемы с открытием счетов для отдельных видов компаний (в зависимости от организационной-правовой формы и юрисдикции регистрации)
  • Shell-компании и запреты центробанков стран на работу с ними
Блок 2

Важные факторы при выборе банка / платежной системы за рубежом

  • Основные критерии при выборе банка за рубежом
  • Выбор платежной системы: на что следует обратить внимание?
Блок 3

Подготовка документов и прохождение процедуры комплаенс

  • Общие рекомендации при подготовке документов
  • Прохождение процедуры комплаенс. Анализ ключевых моментов, на которые обращает внимание банк во время проверки (в т. ч., с фрагментами банковских форм):
  • Юрисдикция компании
  • Организационно-правовая форма компании
  • Наличие специфических документов, обязательных для конкретного банка
  • Наличие реального бизнеса в стране регистрации компании (Substance)
  • Репутация компании
  • Контрагенты
  • Подтверждение наличия хозяйственной деятельности или существования
  • экономической ценности компании
  • Классификация деятельности компании согласно методологии банка и ее приоритетность для банка
  • История транзакций
  • Данные бенефициара(-ов)
  • и др.
  • Автоматический обмен финансовой информацией по стандарту CRS: что важно знать
Блок 4

Выводы

  • Ужесточение комплаенс-процедур: что делать бизнесу?
  • Открытие счета и важность правильной подготовки к этой процедуре
  • Substance компании в стране регистрации и его роль в контексте новых комплаенс-трендов
Блок 5

Рекомендации

  • Создание комплаенс-истории Вашей компании
  • Необходимость документального оформления достаточной экономической «сущности» компании
  • Открытость и прозрачность бизнеса на службе Ваших деловых отношений с банком

Спикеры

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777