Україна зустрічає фінансовий моніторинг за європейськими стандартами
Мінфін України спільно з НБУ, Держфінмоніторингом та експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) підготували проект закону «Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який вже підтримано Кабінетом міністрів України. Зазначений законопроект суттєво вдосконалює національне законодавство у сфері фінансового моніторингу та адаптує його до норм четвертої директиви ЄС 2015/849, регламенту ЄС 2015/847 та стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму...