Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Tag: #Фінансова звітність

Україна зустрічає фінансовий моніторинг за європейськими стандартами

Опубліковано: Вероніка Мильцева | 18.12.2018 | Новини

Мінфін України спільно з НБУ, Держфінмоніторингом та експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) підготували проект закону «Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який вже підтримано Кабінетом міністрів України. Зазначений законопроект суттєво вдосконалює національне законодавство у сфері фінансового моніторингу та адаптує його до норм четвертої директиви ЄС 2015/849, регламенту ЄС 2015/847 та стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму...

Shell-компанії в латвійських банках ліквідовані

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10.07.2018 | Новини

За словами міністра фінансів Латвії Дани Рейзніеце-Озоли, компанії-оболонки в банках ліквідовані, а ризикованих клієнтів стало менше. 9 травня 2018 року набули чинності поправки до закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Вони зобов'язують учасників ринку Латвії протягом 60-ти днів припинити ділові відносини з підприємствами, які не здійснюють фактичну господарську діяльність та водночас не подають фінансову звітність. "Зараз ми з упевненістю можемо сказати, що латвійські банки дуже відповідально сприйняли цю задачу. Ситуація поліпшується з кожним днем ​​- ризиковані гроші разом з цими...

Аналіз обміну податковою інформацією та інвестування в обмін на громадянство з урахуванням перших результатів дискусії, організованої ОЕСР

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 24.05.2018 | Блог

Ще в першому кварталі 2018 року, а саме 19 лютого 2018 р. на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) було опубліковано проект консультативного документа, який закликав усі зацікавлені сторони долучитися до дискусії стосовно стратегії ОЕСР щодо боротьби з лазівками при використанні СRS (Common Reporting Standard, Єдиний стандарт обміну податковою інформацією) у програмах «інвестиційного громадянства» (CBI – citizenship by the investment, надання громадянства в обмін на інвестиції) та «інвестиційного резидентства» (RBI – residence by the investment, надання виду на проживання в обмін на інвестиції). На даний час понад 70 юрисдикцій у світі...

Латвійські банки вимагають від українців розкрити податкову інформацію

Опубліковано: Сергій Панов | 14.06.2016 | Без категории
Rigensis Bank

Банки Латвії розіслали вимоги щодо розкриття податкової та фінансової інформації про себе. В одному з таких листів, які отримав клієнт банку Rigensis, говориться, що з 1 січня 2016 року Латвія приєдналась до стандарту Автоматичного обміну Фінансовою інформацією (Automatic Exchange of Information або AEOI). Згідно офіційному опису, він забов’язує фінансові інститути - банки, брокерські, страхові та інвесткомпанії - доповідати про обставин на рахунках своїх клієнтів та рух коштів по них. В тому числі треба повідомляти про розміри отриманих процентів по депозитах, дивідендах, доходах від продажу цінних паперів. В листі до свого клієнта банк Rigensis попереджує, що повинен...

Канада підписала угоду про міжнародну звітність

Опубліковано: Сергій Панов | 17.05.2016 | Новини
Міжнародна звітність. Канада

Канада підписала багатосторонню угоду з питань звітності між країнами. Перший обмін інформацією, як очікується, відбудеться в червні 2018 року. Бюджет Канади 2016 включає пропозицію вимагати від компаній з річним прибутком консолідованої групи USD 750 млн. чи більше, подавати річну звітність про їх прибутки, податки, сплачених і нарахованих, про кількість співробітників, капіталу, нерозподіленого прибутку і матеріальних активах для кожної податкової юрисдикції, в якої вони ведуть свій бізнес. Підписавши угоду, Канада має можливість обмінюватися інформацією, що міститься в доповідях з податковими договірними партнерами, які також дотримують...

Важлива інформація для клієнтів компанії!

Опубліковано: Сергій Панов | 12.04.2016 | Блог
Компанії у Великобританії

Починаючи з квітня 2016 року компанії, зареєстровані у Великобританії зобов'язані вести реєстр осіб, які здійснюють значний контроль компанією. До червня 2016 року компанії можуть не надавати таку інформацію до реєстру компаній (Companies House), але зобов'язані зберігати її за вказаною адресою реєстрації. З червня 2016 року обов'язковий звіт щодо основних показників діяльності компанії скасовується і замість нього компанії будуть зобов'язані подавати як мінімум один раз на рік конфірмаційна (підтверджуюча) заява. Це зроблено з метою перевірки та підтвердження інформації про компанії, що містяться в реєстрі компаній, і повідомлення в останній про будь-які...

Сінгапур, Бюджет 2016

Опубліковано: Сергій Панов | 11.04.2016 | Новини
Сінгапур, Бюджет

Міністр Сінгапуру з фінансів представив звіт про виконання бюджету 24 березня 2016 року. Бюджет включає в себе трансформацію економіки за рахунок підприємств та інновацій. Ряд заходів принесе користь для малих та середніх підприємств, в тому числі збільшення знижки на прибутковий корпоративний податок. Відповідні податкові пропозиції, будуть впливати на бізнес, а також включатимуть зміни податкових стимулів та заходів, що стосуються права на інтелектуальну власність. Пакет підтримки автоматизації буде введений для підтримки зусиль компанії автоматизувати свою роботу, підвищити продуктивність та розширити свої масштаби за кордоном. Було...