Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Реєстр бенефіціарів в Ірландії, Румунії та Люксембурзі

Реєстр бенефіціарів в Ірландії, Румунії та Люксембурзі

З метою виконання вимог ЄС, багато країн приводять своє внутрішнє законодавство у відповідності до Положення 4-й Європейської директиви про протидію легалізації грошових коштів та вносять зміни до законодавства по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Однією з таких вимог є обов’язок держав-учасниць ЄС збирати і передавати актуальні дані юридичних осіб, корпорацій, а також трастів в Централізований єдиний реєстр ЄС.

Відповідно до даної Директиви ЄС 2015/849 вносяться такі відомості при розкритті даних бенефіціарів:

  • назва та реєстраційний номер компанії;
  • прізвище та ім’я, дата народження, індивідуальний цифровий код, серію і номер посвідчення бенефіціара, національність, місце реєстрації бенефіціара;
  • підстави володіння та/або характер реального прибутку бенефіціара.

Завдання кожної компанії подавати точні і правдиві дані реєстраційному органу, а також своєчасно вносити зміни даних відомостей, як правило 10 – 15 робочих днів з моменту змін.

Наприклад, в Люксембурзі вже існує Реєстр бенефіціарів – Luxembourg Business Registers (LBR), куди всі зареєстровані юридичні особи повинні подати відомості про бенефіціарів до 30 листопада 2019 р. По закінченню 30 днів з цієї дати, державні органи мають право оштрафувати компанію за неподання даних від 1 250 до 1 250 000 млн. евро.

Також, Ірландія приєдналася до даної практики, де з серпня 2019 р. діє Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies (RBO). Одним з критеріїв сучасної діджиталізаціі є стимулювання державними органами подачи необхідних відомостей тільки в електронному вигляді, що набагато спрощує процедуру даної подачі. Штрафи за неподання даних можуть досягати до 500 000 євро в залежності від кейса.

Не відстає від сформованої європейської практики і наш сусід – Румунія. Прийнятий Закон № 129/2019 зобов’язав всіх зареєстрованих юридичних осіб подавати дані в National Trade Registry Office щороку, протягом 15 днів з момент затвердження фінансової звітності. За невиконання таких умов, компанія повинна буде сплатити штраф від 1 000 до 2 100 євро. При цьому такі відомості є доступними Управлінню по запобіганню і контролю відмивання грошей, особам з метою застосування процедури due diligence, а також за запитом в рамках закону іншим особам.

Таким чином, при відкритті бізнесу в тій чи іншій країні ЄС, варто переконатися, що Ви готові дотримуватися умов прозорості та доступності даних про Ваших бенефіціарів.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777