Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

FinCEN розгортає компанію по реєстрації нерухомості США

Новый закон в США

Мережа по боротьбі з фінансових злочинів (FinCEN), що видається наступною емісією Geographic Targeting Orders, тимчасово зажадає від США страхування права власності для компаній з метою визначення фізичних осіб, що стоять за підставними компаніями, які використовують “всю готівку” (без банківського фінансування) на придбання житлової нерухомості високого класу в шести великих міських районах.

Мережа по боротьбі з фінансових злочинів залишається стурбована тим, що всі такі покупки за готівку можуть проводитися окремими особами, що намагаються приховати свої активи і особистість шляхом придбання житлової нерухомості, і внаслідок цього вони потрапляють в категорію потенційних людей, які зловживають своїм становищем з метою відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Орган міністерства фінансів США видав аналогічні угоди Глобальної системи спостереження за навколишнім середовищем (GTOs), видані раніше в цьому році в Манхеттені і Майамі-Дейд, штат Флорида. Ці замовлення, як було підтверджено, вже допомагають визначити можливу незаконну діяльність і допомагають структурувати майбутні нормативні підходи до регулювання. Зокрема, значна частина аналізованих угод показала можливу злочинну діяльність, пов’язану з особами, які за повідомленнями, є бенефіціарними власниками за компанії Shell.

В даному органі по боротьбі з фінансовою злочинністю пояснили, що вони приховують назву страхової компанії, тому що страхування права власності для компаній є спільною рисою в переважній більшості угод, пов’язаних з нерухомістю. У міністерстві підкреслили, що Глобальна система спостереження за навколишнім середовищем (GTOs) не має на увазі будь-якого порушення з боку міністерства щодо одержуваних даних від покриваються компаній.

Автор: Сергей Панов
управляющий партнер Finance Business Service