Мережа по боротьбі з фінансових злочинів (FinCEN), що видається наступною емісією Geographic Targeting Orders, тимчасово зажадає від США страхування права власності для компаній з метою визначення фізичних осіб, що стоять за підставними компаніями, які використовують “всю готівку” (без банківського фінансування) на придбання житлової нерухомості високого класу в шести великих міських районах.
Мережа по боротьбі з фінансових злочинів залишається стурбована тим, що всі такі покупки за готівку можуть проводитися окремими особами, що намагаються приховати свої активи і особистість шляхом придбання житлової нерухомості, і внаслідок цього вони потрапляють в категорію потенційних людей, які зловживають своїм становищем з метою відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
Орган міністерства фінансів США видав аналогічні угоди Глобальної системи спостереження за навколишнім середовищем (GTOs), видані раніше в цьому році в Манхеттені і Майамі-Дейд, штат Флорида. Ці замовлення, як було підтверджено, вже допомагають визначити можливу незаконну діяльність і допомагають структурувати майбутні нормативні підходи до регулювання. Зокрема, значна частина аналізованих угод показала можливу злочинну діяльність, пов’язану з особами, які за повідомленнями, є бенефіціарними власниками за компанії Shell.
В даному органі по боротьбі з фінансовою злочинністю пояснили, що вони приховують назву страхової компанії, тому що страхування права власності для компаній є спільною рисою в переважній більшості угод, пов’язаних з нерухомістю. У міністерстві підкреслили, що Глобальна система спостереження за навколишнім середовищем (GTOs) не має на увазі будь-якого порушення з боку міністерства щодо одержуваних даних від покриваються компаній.