Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Рада ЄС та Європарламент погодили новий пакет поправок до законодавства щодо протидії відмиванню грошей

Рада ЄС та Європарламент погодили новий пакет поправок до законодавства щодо протидії відмиванню грошей

Угода має призвести до поправок до AMLD, а також визначити напрямки діяльності AMLA (майбутній регулятор). Є кілька ключових моментів досягнутої угоди.

Джерело:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/

Реєстри бенефіціарних власників знову відкриють.

Таким чином, представники громадськості, які мають законний інтерес, включаючи пресу та некомерційні організації, зможуть отримувати доступ до реєстрів бенефіціарних власників компаній.

Розширена комплексна перевірка.

Єврокомісія проведе на рівні ЄС оцінку ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму та підготує рекомендації для держав-членів щодо заходів, які вони мають використовувати при проведенні оцінки ризиків на національному рівні.

Розширені кола підзвітних суб’єктів.

Продавці автомобілів, літаків та яхт високого класу, а також витворів мистецтва стануть підзвітними суб’єктами (obliged entities). Іншими секторами, на які поширюватимуться зобов’язання щодо належної перевірки клієнтів та звітності, стануть продавці таких предметів розкоші, як дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та годинник.

Усі постачальники послуг з обслуговування криптоактивів повинні проводити належну перевірку своїх клієнтів. Заходи KYC будуть застосовуватись для транзакцій понад 1000 євро.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777