Міністерство фінансів України оприлюднило Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Документом запропоновано зміни:
- ідентифікація клієнта
- встановлення мети проведення фінансової операції при здійсненні переказів
- супроводження операцій, повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів (місце проживання, серія і номер паспорта, ідентифікаційний код)
- мінімальна інформація про ініціатора та отримувача переказу (для переказів на суму менше 30 тис. грн.)
Якщо вищевказана інформація відсутня, суб’єктам первинного фінмоніторингу буде заборонено здійснювати переказ коштів.
Вимоги не поширюються на операції:
- зняття коштів з власного рахунку
- переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів
- при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг
- переведення менше 30 тис. грн для оплати товарів або послуг (за умови, що платіжна система може відстежити переказ коштів і визначити особу, яка уклала договір з одержувачем про поставки товарів або надання послуг)
- операції із забезпечення проведення переказу коштів, які здійснюються операторами послуг платіжної інфраструктури.