Європейська рада підтвердила пропозицію надати податковим органам доступ до інформації, утримуваної владою, відповідальним за запобігання відмивання грошей.
Якщо власник фінансового рахунку є посередником структури, то Директив ЄС 2014/107/ЄС вимагає, щоб фінансові установи повідомляли про право бенефіціарної власності підприємства. Застосування цього надання покладається на інформацію, утримувану владою, відповідальною за запобігання відмивання грошей, відповідно до Директива 2015/849/ЄС.
Рада сказала: “Доступ до цієї інформації буде гарантувати, що податкові органи краще підготовлені до виконання своїх зобов’язань з моніторингу, таким чином, це допоможе запобігти ухиленню від сплати податків і податкового шахрайства.”
Пропозиція є однією з багатьох заходів, викладених Європейською комісією в липні 2016 року, в зв’язку з витоком Панамських Газет, і вона застосується 1 січня 2018 року.
За даними Комісії, міра «гарантує, щоб податковим органам надали доступ до даних, забезпеченим за правилами боротьби з відмиванням грошей ЄС, особливо споживчої інформації про фінансову перевірку та інформації в їх національних регістратурах бенефіціарного права власності, щоб виконати їх завдання не тільки в контексті боротьби з відмиванням грошей, а й з фінансуванням терористичної діяльності ».
“Дійсно, те, що у членів держави нині є вибір того, чи надати доступ до цієї інформації податковим органам, що обмежує ефективність податкових аудитів. З доступом до цієї інформації податкові органи будуть в змозі пізнати людину позаду непрозорої компанії, структури або підприємства, і реагувати швидко на ситуації ухилення від сплати і уникнення податків”.
Як тільки Європейський парламент дав свою думку, рада офіційно затверджуватиме директиву.