Останні новини за тегом #FATF

Відомі підсумки чергового засідання FATF

Опубліковано: 06.07.2021 | Новини

Теги:

#AML #CTF #FATF

У період з 20 по 25 червня 2021 відбулося пленарне засідання FATF, на якому було прийнято безліч рішень щодо сучасної практики протидії відмиванню грошей. Нижче представлені ключові моменти. Джерело: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html 1.Перегляд рекомендацій. FATF оголосила про публічний збір позицій з приводу поновлення Рекомендацій №24 про транспарентність та бенефіціарне володіння юридичними особами. З висновком щодо публічних консультацій (white paper) можна ознайомитися за посиланням. Позиції будуть збиратися до 20 серпня 2021 року. 2. Юрисдикції під посиленим контролем. FATF відзначила прогрес ряду юрисдикцій у сфері AML /CTF, однак...

Опубліковано нову доповідь FATF про відмивання грошових коштів у торгових операціях

Опубліковано: 14.12.2020 | Новини

Теги:

#AML #FATF

FATF спільно з Egmont Group (неформальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки світу) підготувала доповідь про тенденції і розвиток практик відмивання грошей у торгових операціях. Доповідь повинна допомогти державам і приватному сектору в питаннях виявлення випадків відмивання грошей і обходу санкцій. Джерело:http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html У доповіді аналізуються поточні ризики, пов'язані з відмиванням грошей в торгівлі. Наводяться приклади введення в обіг нелегальних грошових коштів і пояснюється, як злочинці використовують торговельні угоди для переміщення фінансових потоків, а не товарів. Наприклад,...