Нова методологія взаємних оцінок опублікована FATF
На даний момент документ має ознайомлювальний характер. Новий етап взаємних оцінок буде зосереджено на ефективності застосування заходів AML/CFT. За дотримання рекомендацій FATF усі країни повинні визначити термін «віртуальні активи» як «майно», «доходи», «кошти», «кошти чи інші активи» або іншу «відповідну вартість». Для криптовалютної діяльності обов'язковою є ліцензія. Усі, хто порушує закон, не допускаються до володіння або управління VASP. За недотримання вимог AML/CFT у країнах має бути введена кримінальна, цивільна чи адміністративна відповідальність. У міру здійснення нагляду та моніторингу рівень дотримання вимог AML/CFT має зростати. У FATF...