Великобританія веде боротьбу з режимом відмивання грошей
Уряд Великобританії виклав план дій для виконання заходів по боротьби з відмиванням грошей та режимом контртерористичних фінансів. План дій визначає три основні кроки. По-перше, посилена відповідь правоохоронних органів на загрози, з якими стикається Великобританія. Цей крок буде включати в себе покращення можливостей правоохоронних органів та створення нових правових повноважень, щоб зірвати діяльність злочинців та терористів. По-друге, реформа повинна допомагати відслідковувати ті компанії, які сприяють або дозволяють відмивати гроші. І, по-третє, збільшити міжнародну досяжність правоохоронних органів та міжнародний обмін...