Кюрасао

Кюрасао. Загальна інформація про мережеві і азартні ігри

Регулюючий орган: Curacao Internet Gaming Association (CIGA)

Етапи:

Реєстрація компанії в Кюрасао (e-Gaming Company); *
Набуття статусу e-Zone, що дозволяє подати заяву на ліцензію; Статус e-Zone надає ігровій компанії особливий податковий статус і дозволяє платити лише 2% - 3% податку на прибуток. Крім того компанія звільняється від імпортних мит і податку з обороту
Оплата урядових внесків і платежів;
Подача заяви на ліцензію онлайн казино; **
Власник ліцензії повинен також подати заявку на отримання дозволу на організацію (establishment permit) і управління (management permit) від виконавчої ради за місцем організації.
Подача документів для відкриття розрахункового рахунку в банку;
Подача документів на отримання Мерчант рахунку для прийому платежів на сайті

* Реєстрація компанії в Кюрасао (e-Gaming Company)

Основні вимоги:

Сертифікат про відсутність судимості від власників компанії (3 місяці);
Копії паспорта;
Довідка з банку від власників (3 місяці);
Підтвердження адреси - копії рахунків за комунальні послуги (3 місяці);
Стандартна інформація know-your-customer (KYC) (копії паспортів, інші документи);
Опис пропонованих ігор;
Сертифікований random number generator (RNG) (підтвердження від 3ей боку);
Інформація про використаний ПО і звіт Technical System Testing (TST) (або аналогічний), якщо це є доцільним. Географічний / цільовий ринок
Декларація власників, що вони заблокували доступ до послуг для неповнолітніх та попереджуюча інформація про азартні ігри на веб-сайті;
сервери повинні бути розташовані на затверджених центрах обробки даних в Кюрасао.

** Подача заяви на ліцензію онлайн казино

Подача заявок:

письмова заява, адресована губернатору
свідоцтво про реєстрацію в Торгово-промисловій палаті
опис діяльності відповідно до статуту
DD всіх посадових осіб і акціонерів.
бізнес план;
фінансово-економічне обґрунтування протягом перших трьох років
дві юридичні висновки-рекомендації на ім'я міністра юстиції, повинні бути представлені сертифікованими юристами, адвокатами, тощо

Заявка розглядається близько 6 тижнів.

На цю ліцензію покладається ряд умов, серед інших NA? .60, 000 (Нідерландський антильский гульден, 1 USD = 1,8 NAf) близько 35 000 USD- гарантійний депозит. Якщо немає ніяких заперечень, видається ліцензія на 5 років а гарантійний депозит повертається. Після закінчення п'ятирічного терміну ліцензія може бути продовжена.

Власник ліцензії зобов'язаний виплатити державі за ліцензію NA? .10, 000 (USD $ 5.000) - на місяць протягом перших двох років дії ліцензії. Після цього розмір абонентської плати повинен бути визначений заново.

Власник ліцензії зобов'язаний подати міністру юстиції щороку (а) копію своєї річної звітності і (б) письмову інформацію про фінансові домовленості з його постачальниками інформації на цей рік

У березні 2019 року Федеральна рада Швейцарії опублікувала окремий законопроект про технологію розподіленого реєстру (Distributed ledger technology (DTL) та Блокчейн – DTL Draft Law (далі – Закон DTL). Опублікований у грудні 2018 року звіт про правову основу для функціонування DTL та блокчейну (Legal...

Для команди Finance Business Service вже стало доброю традицією ділитися корисною інформацією щодо процесу організації прийому платежів на веб-сайтах. У публікаціях свого блогу, окрім загальних рекомендацій, ми намагаємося приділяти особливу увагу практичним аспектам, тим самим...

Клієнти звертаються до Finance Business Service із питанням щодо отримання ліцензії на здійснення охоронної діяльності. Дані питання вирішуються фахівцями компанії у максимально короткі строки. Незважаючи на те, що процедура отримання ліцензії дещо змінилася в бік спрощення, у...

Банк Монзо: від краудфандінга і обмеженої ліцензії до офіційного дозволу на повноцінну діяльність Незвичайний банк Великобританії Монзо, який прославився тим, що відійшов від старих принципів банкінгу, став першим в світі цифровим банком, який переніс всі існуючі...