Finance Business Service
ул. Антоновича, 72/74 03150 Киев, Украина
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Відкриття та юридичний супровід криптовалютних бірж

Біржа криптовалют - це спеціалізований онлайн-сервіс, призначений для обміну різних криптовалют, а також для обміну криптовалют на фіатні гроші. Обмін однієї криптовалюти на іншу можливий, якщо в число підтримуваних фінансових інструментів біржі входить відповідна криптовалютна пара. Наприклад, наявність пари BTC/LTC означає, що можна обміняти біткоіни на лайткоіни. Відсутність пари означає, що на даній біржі здійснити бажаний обмін неможливо. Криптовалютні біржі можуть підтримувати обмін криптовалют на фіатні гроші та навпаки.

Принцип роботи криптовалютних бірж складається з декількох етапів.

Процедура реєстрації на сервісі криптовалютної біржі, в більшості випадків, аналогічна процедурі реєстрації на інших онлайн-сервісах.

Зарахування криптовалютних зкоштів здійснюється, як правило, безкоштовно. За рух фіатних коштів криптовалютні біржі часто стягують комісійну винагороду. Величина комісії рідко перевищує 8%, частіше знаходиться в межах від 1% до 5%. Вона залежить від способу введення коштів на обліковий запис криптовалютної біржі та комісій залучених платіжних систем.

Створення заявок, іншими словами, ордерів на купівлю або продаж криптовалюти за фіатні кошти, а також заявок на обмін криптовалютних коштів починає будь-яку торговельну операцію на біржі. У заявці встановлюється ціна, за яку користувач готовий купити або продати потрібну валюту. Якщо знаходиться бажаючий здійснити операцію за вказаною ціною, вона здійснюється. Якщо ціна не відповідає ринковій, тих, хто бажає укласти таку угоду можуть і не знайтися.

Фіатні та криптовалютні кошти можна вивести з біржі. Якщо в найближчому майбутньому планується здійснювати торгівлю та інші операції, кошти можна залишити в біржовому гаманці.

Для успішної та вигідної торгівлі криптовалютами слід вибирати благонадійні біржі, які добре себе зарекомендували. Вони відповідально підходять до питань інформаційної безпеки та є надійними партнерами для роботи на фінансових і криптовалютних ринках.

Важливо, щоб користувачі криптовалютних бірж надійно зберігали паролі та ключі доступу до свого облікового запису. На біржових гаманцях слід зберігати оптимальний обсяг коштів, необхідний для проведення торгових операцій.

Комісійна винагорода - головне джерело заробітку криптовалютних бірж. Вони зацікавлені як в постійному і стабільному збільшенні бази користувачів, так і в залученні користувачів з великими капіталами.

Важливі відмінності криптовалютних бірж

Криптовалютні біржі працюють на основі бізнес-моделі, традиційної для біржових установ. Дійсно надійні біржі успішно конкурують на ринку, постійно вдосконалюють юзабіліті сервісу, покращують функціональність та створюють нові можливості для своїх користувачів. Сформулюємо важливі відмінності криптовалютних бірж для користувачів.

1

Вибір криптовалют, наявність криптовалютних пар. На одних біржах торгуються тільки найпопулярніші валюти, на інших - десятки і сотні пар.

2

Вивід криптовалютних коштів. Десь можна вивести тільки біткоїни, лайткоїни та ще кілька відомих валют, а десь - десятки видів криптомонет, в тому числі не популярні.

3

Можливість роботи з фіатними коштами. Деякі біржі працюють тільки з криптовалютами, інші можуть працювати з фіатом так само просто, як з криптовалютами.

4

Комісія. Найчастіше комісійна винагорода за укладання угоди стягується тільки з покупця, іноді - і з покупця, і з продавця. Можуть бути передбачені додаткові комісії.

5

Дані користувачів. Одні біржі обмежуються стандартним запитом електронної пошти, а інші вимагають пройти ускладнену процедуру верифікації користувача, для якої можуть знадобитися, наприклад, паспортні дані.

6

Захист облікового запису. Десь для входу в обліковий запис досить пароля, а десь використовується процедура двухфакторної верифікації.

7

Способи введення-виведення коштів. На одних біржах гроші можна виводити тільки через певні платіжні системи, а інші допускають можливість банківського переказу або зарахування коштів відразу на платіжні карти.

8

Обсяги торгівлі. Для одних криптовалютних бірж вони перевищують $ 2 млрд на добу, а в інших не доходять і до $ 10 тисяч на місяць.

Деякі криптовалютні біржі пропонують додаткові інструменти та можливості:

1

маржинальна торгівля та маржинальне фінансування;

2

докладні графіки зміни цін та обсягів торгівлі, технічні індикатори та інші інструменти трейдингу;

3

депозити з нарахування відсотків;

4

реферальні програми;

5

мобільні додатки.

Зверніть увагу на такі важливі для будь-якого користувача моменти, як мова інтерфейсів та наявність цілодобової технічної підтримки. Більшість криптовалютних бірж можуть спілкуватися англійською. Великі біржі, які прагнуть завоювати користувачів на глобальному ринку, можуть спілкуватися на багатьох мовах, в тому числі російською. Адекватна технічна підтримка повинна працювати весь час, поки на біржі здійснюються обмінні операції.

Ризики криптовалютних бірж

Хакерские атаки

У 2018 року інвестори втратили понад 700 млн доларів через втручання в роботу двох великих криптовалютних бірж, італійської BitGrail та японської CoinCheck. За підрахунками Wall Street Journal, з 2014 року інвестори криптовалютних проектів втратили приблизно 1,4 млрд доларів саме через хакерські атаки.

Традиційні фондові та ф'ючерсні біржі, фактично, організовують зустріч продавця та покупця за певну комісію. А криптовалютні біржі вирішують ще одну складну задачу - збереження віртуальних токенов інвесторів.

Віртуальні гаманці власників криптовалют та інвестиційні токени криптовалютних бірж залишаються головною метою хакерських атак і в поточному році. Інвестори, які купують спекулятивні токени нерегульованих бірж, значна частина торгів яких припадає на неперевірені криптовалюти, піддаються додатковому ризику.

Неблагонадежные владельцы криптовалютных бирж

Користувачі та інвестори піддаються наступними ризиками перед неблагонадійними власниками криптовалютних бірж.

  • При зарахуванні фіатних або криптовалютних коштів на рахунок облікового запису, грошові кошти зараховуються на банківський рахунок, що контролюється власником криптовалютной біржі.
  • Дані про фіатні та криптовалютні активи користувачів знаходяться на серверах, контрольованих власником криптовалютної біржі.
  • Елементи біржового блокчейн-гаманця, такі як адреса, яку видно всім користувачам блокчейна, і ключ, за допомогою якого здійснюються транзакції, також знаходяться у власника криптовалютної біржі.

Some text

Юридичний супровід ліцензування діяльності криптовалютних бірж та інших криптовалютних онлайн-сервісів

Ліцензії, необхідні для успішної роботи з криптовалютними проектами

Спеціалізовані криптовалютні ліцензії державних органів для врегулювання операцій з обміну криптовалют.

Традиційні ліцензії, що регулюють здійснення фінансових операцій та під дію яких підпадають операції з криптовалютами, як, наприклад, в США або Гонконгу.

Супутні послуги при ліцензуванні діяльності на криптовалютних ринках

1. Консультування виділених співробітників Вашої компанії, які будуть відповідати за реалізацію політики протидії відмиванню коштів (Anti Money Laundering, скорочено AML).

2. Розробка AML-вимог, умов використання (Terms and conditions), політики конфіденційності (Privacy Policy) та вимог процедур захисту персональних даних (General Data Protection Regulation, скорочено GDPR) та інших документів, необхідних для повноцінної роботи Вашого криптовалютного онлайн-сервісу.

3. Розробка та імплементація вимог щодо верифікації фізичних та юридичних осіб, які реєструються на криптовалютному онлайн-сервісі Вашої компанії.

4. Створення внутрішніх актів та процедур компанії, спрямованих на мінімізацію ризиків та запобігання відмиванню коштів.

5. Збір та підготовка документів для ведення діяльності Вашої Компанії.

6. Сприяння в підготовці ведення звітності компанії.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Податкові спори #Міжнародна торгівля
Зміна реквізитів рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів
Зміна реквізитів рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів Державна казначейська служба України, звертає увагу платників податків, органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, на зміну реквізитів рахунків для зарахування доходів до...
Назва: ДФС запровадила новий електронний сервіс для платників ПДВ
Назва: ДФС запровадила новий електронний сервіс для платників ПДВ За даними прес-служби Державної фіскальної служби України, для платників ПДВ запроваджено новий електронний сервіс. Інформацію оприлюднено на офіційному сайті ДФС: «Для платників податку на додану вартість ДФС запроваджено новий електронний сервіс – візуалізація...
Статутний капітал ТОВ: що потрібно знати
Статутний капітал ТОВ: що потрібно знати Finance Business Service нагадує, що 17.06.2018 року набере чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Таким чином, відносно найпоширенішої організаційно-правової форми суб’єкта господарювання – товариства з обмеженою відповідальністю – ...
Британські офшори розкриють інформацію про бенефіціарів
Британські офшори розкриють інформацію про бенефіціарів Британський уряд зобов'язав офшорні зони до кінця 2020 року створити відкритий реєстр, який міститиме інформацію про бенефіціарів компаній. Відповідну поправку було прийнято депутатами палати громад парламенту Великобританії без голосування, і торкнулася вона...