Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

ЛІЦЕНЗУВАННЯ КРИПТОДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ

Юристи компанії Finance Business Service надають висококваліфіковану допомогу для повноцінного та законного функціонування Вашого бізнесу, пов’язаного з цифровими валютами та блокчейн-проектами.

Вузькопрофільні фахівці нашої компанії готові надати юридичну допомогу творцям криптовалют, компаніям, що надають послуги гаманців, майнерам цифрових валют та потенційним інвесторам у криптовалюту, а також надати послуги зі створення смарт-контрактів, підготовки процедурної документації відповідно до вимог AML/KYС та інших політик компаній.

Основні форми організації діяльності компанії із криптоактивами:

Криптообмінники (діяльність пов’язана тільки з криптовалютою) – найбільш поширений тип, який дозволяє користувачам швидко здійснити обмін, потребує менше витрат та часу для організації такої біржі.

Основні переваги:

  • невеликий статутний капітал;
  • широкий вибір юрисдикцій;
  • контроль з боку фінансових органів значно менший;
  • наявність спеціалізованого персоналу, а також розробка механізму захисту від відмивання коштів не є обов’язковою вимогою в окремих юрисдикціях.

Криптобіржі (обіг усіх валют) — має тривалий срок реалізації, а також потребує великих витрат, проте підходить для компаній, які мають на меті мати високі обороти та претендувати на міжнародний ринок згодом.

Для такого виду діяльності необхідно отримати ліцензію від фінансової установи, а також дотримуватись певних вимог:

  • організація механізму захисту від відмивання коштів;
  • наявність у директора спеціалізованої освіти у цій сфері, а також досвіду роботи;
  • спеціалізований персонал, який відповідає за операційний контроль;
  • необхідність тренінгів для персонала;
  • швидке надання інформації про підозрілі операції;
  • процедура комплексного аналізу ризиків (due diligence);
  • подання звітності.

Рекомендуємо розглядати країни зі стабільною економікою, з розвиненим фінансовим та банківським законодавством. Варто також звернути увагу на офіційну позицію уряду щодо криптовалюти.

Finance Business Service готова запропонувати наступні юрисдикції для отримання ліцензії на обмін криптовалюти, кожна з перерахованих нижче має свої переваги:

Ліцензія на обмін криптовалют в Естонії

Приймаючи рішення щодо отримання ліцензії на криптовалюту, що підходить для Вашого біржового або торгового бізнесу, важливо мати поняття про нормативні вимоги. Естонія найкраще підходить для бірж та інвесторів, які хочуть швидко та без особливих зусиль отримати таку ліцензію.

Звернемо Вашу увагу на такі основні переваги:

Процес KYC в Естонії досить простий

Залежно від юрисдикції, узгодження процедурних документів часто може зайняти деякий час, що в деяких випадках може призвести до затримки з боку клієнта або, в крайніх випадках, відмови від заявки на обліковий запис взагалі. Тому одна з перших і основних переваг роботи як ліцензована біржа полягає в тому, що правил KYC відносно легко дотримуватися.

Невеликі вимоги до сплаченого капіталу / акціонерного капіталу

Естонія ідеально підходить для нових бірж, які хочуть домогтися регулювання, але з розумними інвестиціями капіталу.

Потрібен лише один місцевий директор, не потрібен фізичний офіс

Основною перевагою регулювання криптовалюти в Естонії є те, що біржі можуть отримати ліцензію без потреби відкривати фізичний офіс. Крім того, достатньо, щоб лише один директор у компанії фізично знаходився в Естонії.

Завдяки цим мінімальним вимогам ліцензію можна отримати набагато швидше. Крім того, експлуатаційні витрати на ліцензію в Естонії набагато нижчі порівняно з іншими регіонами Європи.

Ліцензія на обмін криптовалют на Мальті

Однією з основних переваг отримання ліцензії на обмін криптовалют на Мальті є правова база, спеціально розроблена урядом Мальти для регулювання віртуальних фінансових активів (VFA) та пов’язаних з віртуальними фінансовими активами послуг (VFA Services).

Серед переваг також варто зазначити:

  • ✔ забезпечення надійного державного захисту під час реєстрації та ведення бізнесу у сфері криптовалют;
  • ✔ стабільність країни у фінансовій та політичній сферах;
  • ✔ лояльність фінансового регулятора;
  • ✔ криптовалютні біржі, зареєстровані на Мальті, мають високий авторитет та успішний статус;
  • ✔ прибутковий податок у державі не менше 5%.
Ліцензія на обмін криптовалют у Швейцарії

У 2021 році Швейцарія внесла до низки своїх законодавчих актів важливі поправки, які створили міцну правову основу ринку фінансового трейдингу криптовалютою.

Швейцарія є однією з недешевих юрисдикцій для старту бізнесу, але має наступний ряд переваг:

  • ✔ Швейцарія — одна з найсильніших та найстабільніших економік і завдяки своїй «нейтральній» позиції забезпечує політичну та економічну стабільність для ведення бізнесу;
  • ✔ швейцарський уряд активно підтримує криптосередовище, шляхом внесення правок до законодавчої бази, випустивши керівні принципи ICO та документи для роботи компаній в рамках DLT та блокчейн;
  • ✔ відповідні органи, такі як FINMA та SBA, доступні та відкриті для співпраці з компаніями;
  • ✔ низькі ставки податків та звільнення від податків на дивіденди.
Ліцензія на обмін криптовалют у Чехії

В даний час існує великий потенціал для подальшого розвитку fintech в Чеській Республіці. В основному це пов’язано з такими факторами:

  • ✔ велика кількість кваліфікованих спеціалістів у галузі інформаційних технологій;
  • ✔ інвестиції в обладнання та програмне забезпечення інформаційних технологій у Чехії вище середнього серед країн ЄС;
  • ✔ значне зростання запровадження інновацій у сфері фінансових послуг;
  • ✔ місцева привабливість фінансового сектору, у тому числі зростаюча привабливість для отримання ліцензії в Чеській Республіці.

Спочатку рекомендуємо визначитися з напрямком діяльності Вашої компанії, очікуваними сумами доходу та операціями для правильного прорахунку всіх нюансів. Від цих фактів залежатиме розмір початкового статутного капіталу, сума щорічного внеску та додаткові витрати, які можуть виникати упродовж діяльності.

Юристи Finance Business Service допоможуть підібрати для Вашого startup оптимальний варіант юрисдикції для ведення діяльності та реєстрації зарубіжної компанії, відкрити рахунок в іноземному банку, проконсультуємо щодо оподаткування.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ НАША КОМПАНІЯ:

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ, ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

ПОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ, ОФОРМЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ, ПОШУК І НАЙМ СПІВРОБІТНИКІВ

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ З МЕТОЮ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ І ВІДКРИТТЯ ТАКОГО РАХУНКУ

РОЗРОБКА ПРОЦЕДУРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ВІДПОВІДНОСТІ З ВИМОГАМИ AML/KYС ТА ІНШИХ ПОЛІТИК, ПІДГОТОВКА ПОВНОГО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ, ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ, СУПРОВІД ПРИ ПОДАННІ ДОКУМЕНТІВ ДО РЕГУЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

КООРДИНАЦІЯ ДІЙ У РАМКАХ ВЗАЄМОДІЇ З РЕГУЛЮЮЧИМ ОРГАНОМ ДО ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ, В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ І ДО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

ЕТАПИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

З юристами нашої компанії Ви легко зможете пройти наступні етапи для отримання ліцензії на ведення діяльності з криптоактивами

1 ЕТАП




РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ.






2 ЕТАП




ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БАНКУ.






3 ЕТАП




ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ І ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ.


Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)

Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Новини

#Податкові спори #Міжнародна торгівля
Податкові спори: актуальні судові рішення.
Податкові спори: актуальні судові рішення. 1. Основним критерієм контрольованості операції є її вплив на об'єкт оподаткування податком на прибуток, відображений в податковій декларації Джерело: https://jurliga.ligazakon.net/ru/analitycs/202558_nalogovye-spory-daydzhest-aktualnykh-sudebnykh-resheniy Предметом даного спору стало застосування податковим...
Зміна реквізитів рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів
Зміна реквізитів рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів Державна казначейська служба України, звертає увагу платників податків, органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та інших органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, на зміну реквізитів рахунків для зарахування доходів до...
Назва: ДФС запровадила новий електронний сервіс для платників ПДВ
Назва: ДФС запровадила новий електронний сервіс для платників ПДВ За даними прес-служби Державної фіскальної служби України, для платників ПДВ запроваджено новий електронний сервіс. Інформацію оприлюднено на офіційному сайті ДФС: «Для платників податку на додану вартість ДФС запроваджено новий електронний сервіс – візуалізація...
Статутний капітал ТОВ: що потрібно знати
Статутний капітал ТОВ: що потрібно знати Finance Business Service нагадує, що 17.06.2018 року набере чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Таким чином, відносно найпоширенішої організаційно-правової форми суб’єкта господарювання – товариства з обмеженою відповідальністю – ...