Допомога у проходженні процедур AML/KYC - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

У сучасному фінансовому світі дотримання процедур AML (Anti-Money Laundering) та KYC (Know Your Customer) є надзвичайно важливим для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Компанія Finance Business Service пропонує професійну допомогу у проходженні цих процедур, забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам та захист вашого бізнесу від фінансових і репутаційних ризиків.

Що таке AML і KYC?

AML — це комплекс заходів та процедур, спрямованих на запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Включає розробку політик, процедур і контролю для виявлення підозрілих операцій.

KYC — це процес ідентифікації клієнтів, що проводиться фінансовими установами. Мета KYC — переконатися у відповідності клієнтів їхній заявленій особі та оцінити ризики їхньої діяльності.

Чому важливі AML і KYC?

Процедури AML і KYC допомагають:
– Запобігати фінансовим злочинам.
– Дотримуватися законодавства.
– Захищати репутацію компанії.

Наші послуги

Finance Business Service надає такі послуги:
– Розробка політик AML/KYC.
– Навчання персоналу.
– Проведення внутрішнього аудиту.
– Підтримка при взаємодії з регуляторами.

Чому обирають нас?

– Професійний підхід.
– Конфіденційність.
– Індивідуальні рішення.

Звертайтеся до Finance Business Service для професійної допомоги у проходженні

На сьогодні питання отримання громадянства в іноземній юрисдикції є досить актуальним для багатьох інвесторів, які прагнуть не лише отримати додатковий правовий захист для свого бізнесу, але й мати змогу проживати в комфортних умовах іншої країни, нести розумне...

Кіпрська Рада міністрів 21 травня ухвалила рішення запровадити обмеження на кількість паспортів, виданих у рамках програми «громадянство за інвестиції». Річний ліміт становитиме 700 громадянств на рік. Кожна заявка в рамках інвестиційної програми, що отримала назву...