Finance Business Service
. , 72/74 03150 ,
+38 044 498 56 40, info@fbs-group.com
Пн-Пт з 08:00 до 19:00 Київ
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Принцип "Знай свого клієнта"

Умови співпраці в рамках принципу Know your clients

Відповідно до національних і міжнародних норм щодо запобігання злочинної діяльності, відмивання грошей і фінансування тероризму, компанія Finance Business Service (FBS) проводить Customer Due Diligence (CDD) * в рамках принципу «Know your clients», відповідно до якого перед наданням послуг компанія зобов’язана встановити особу свого клієнта до проведення операцій з ним. Разом з повагою права клієнтів на конфіденційність, ми змушені дотримуватися даного принципу, щоб уникнути фінансових, репутаційних і правових ризиків.

В процесі CDD проходить збір інформації для ідентифікації та перевірки особи як нових, так і існуючих клієнтів відповідно до рівня потенційного ризику. У зв’язку з цим FBS вимагатиме від кожного потенційного клієнта мінімальну кількість документів, що підтверджують реєстраційні дані, структуру власності та органів управління, включаючи кінцевих бенефіціарів, а також здійснювані операції. Від усіх посадовців і пов’язаних осіб компанії і бенефіціара потрібні копії документів, що підтверджують особу, адрес постійного місця проживання, добробут, благонадійність і ділову репутацію, професійну компетентність. При цьому FBS буде зберігати отримані дані належним чином із зазначенням способу і результатів їх перевірки.

Під час перевірки ми прагнемо не тільки отримати докази, що підтверджують і засвідчують особу клієнтів, але також переконатися в тому, що їх діяльність не є:

  • Відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом;
  • Причетністю до екстремістської діяльності або фінансуванням тероризму;
  • Шахрайством і / або іншою протизаконною діяльністю;
  • Діловими відносинами з політично значущими особистостями (politically exposed person – PEP) **.

FBS залишає за собою виключне право відмовити у співпраці та / або припинити подальше надання послуг клієнтам в разі виявлення обгрунтованої підозри у вищевказаній протизаконній діяльності або відмови клієнта від надання всієї необхідної інформації.

*збір інформації про клієнта з метою перевірити його особистість та оцінити ризики, пов’язані з ним.

**політично значущими є особи, що займають важливі державні пости: глави держав; члени урядів; політичні діячі вищих рангів; високі державні службовці в адміністрації, юстиції, армії; партійні керівники; вищі керівники державних підприємств, що мають національне значення; персони, до певної міри пов’язані з раніше названими особами сімейними узами, особистими або діловими відносинами.