#AML Archives - Page 2 of 3 - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

Польща розслідує відмивання грошей в державному банку

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 27.05.2020 |

Польська прокуратура почала розслідування за підозрою у відмиванні грошей в невеликому державному банку BOS Bank, написала газета Dziennik Gazeta Prawna у вівторок з посиланням на неназване джерело. Джерело:https://www.reuters.com/article/eu-moneylaundering-banks-poland/poland-investigates-money-laundering-at-state-bank-media-idUSL8N2D835F Регіональна прокуратура в Катовіце на півдні Польщі заявила агентству Reuters по електронній пошті: «У місцевій прокуратурі було розпочато розслідування порушень, пов'язаних із здійсненням операцій по банківських рахунках для окремих іноземних компаній в одному з банків». Прокуратура не надала додаткових подробиць. BOS Bank у вівторок заявив, що він відповідає всім правилам...

Єврокомісія презентувала план дій для подальшого посилення боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 14.05.2020 |

Комісія опублікувала план дій, в якому були викладені конкретні заходи, які Комісія планує прийняти протягом наступних 12 місяців, щоб краще забезпечувати дотримання, нагляд і координацію правил ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Метою цього нового, всеохоплюючого підходу є закриття будь-яких лазівок і усунення слабких ланок в правилах ЄС. Джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комісія також опублікувала більш прозору, вдосконалену методологію для виявлення третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що в результаті...

У Латвії за недотримання правил протидії відмивання коштів оштрафований великий банк

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 04.05.2020 | Новини

Четвертий за розміром активів банк Латвії Citadele був оштрафований Комісією ринку з фінансів і капіталу (КРФК) на 647 070 євро за виявлені в 2018 році порушення. Джерело:http://www.finmigration.com/v-latvii-za-nedostatochnoe-soblyudenie-pravil-protivodejstviya-otmyvaniyu-sredstv-oshtrafovan-krupnyj-bank/3439/ Мова йде про недостатню роботу в сфері протидії легалізації незаконно нажитих коштів, фінансуванню тероризму, виготовлення і розповсюдження зброї масового ураження. В ході перевірки в 2018 році співробітники КРФК виявили, що в деяких випадках банк не мав інформації про бенефіціарів компаній, які обслуговуються в банку, а також не вимагав від клієнтів необхідні документи при проведенні складних, пов'язаних...

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 29.04.2020 |

Швейцарський Falcon Private Bank може втратити банківську ліцензію ще до кінця поточного місяця. Джерело:https://www.reuters.com/article/us-falcon-swiss-banks/falcon-private-bank-could-lose-swiss-licence-in-wake-of-1mdb-case-sources-idUSKCN229281 У 2015 році сінгапурська філія банку перевела 700 млн доларів на рахунки, пов'язані з прем'єр-міністром Малайзії, і, таким чином, банк виявився замішаним у великому корупційному скандалі з державним фондом 1MDB. Це вже не перший випадок, коли банк Falcon не виконав належної перевірки щодо клієнтів та їх операцій, що призвело до розслідування з боку швейцарського регулятора, а також можливого рішення про відкликання банківської ліцензії. Останнім часом банк знаходиться в пошуку...

Monzo подав заявку на отримання банківської ліцензії в ще одній країні

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.04.2020 |

Британський необанк Monzo подав заявку на отримання банківської ліцензії в США і готується відкрити офіс в Сан-Франциско. Джерело:https://psm7.com/mobilnye-banki/monzo-podal-zayavku-na-poluchenie-bankovskoj-licenzii-v-eshhe-odnoj-strane.html Повідомляється, що Monzo давно планував вийти на американський ринок. Так, в минулому році компанія найняла топ-менеджера Visa ТС Аніла (TS Anil), щоб той очолив новий офіс і напрямок роботи компанії, який полягає у випуску дебетової карти і мобільного додатку. Наявність банківської ліцензії дозволить стартапу пропонувати американцям повністю застраховані депозитні рахунки і кредитні продукти. При цьому, отримання ліцензії від Управління валютного контролю США...

Справжня вартість боротьби з фінансовими злочинами

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10.04.2020 |

У новому звіті True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, підготовленому компанією LexisNexis Risk Solutions, повідомляється, що в минулому році фінансові інститути витратили 181 млрд доларів на комплаенс. Джерело:https://www.complianceweek.com/aml/study-europe-blows-us-away-in-financial-crime-spending/28718.article При цьому витрати європейського бізнесу були в три або чотири рази більше, ніж у бізнесу в Північній Америці. Європа витратила 137 млрд доларів, Північна Америка - 32 млрд доларів, Азія - 6 млрд доларів, Латинська Америка - 5 млрд доларів і Південна Африка - 2 млрд доларів. Країни з найбільшими витратами на комплаенс - це Великобританія (50 млрд доларів), Німеччина (48 млрд доларів), США (26 млрд доларів), Франція (21...

За порушення балтійських філій Swedbank заплатить штраф в розмірі третини мільярда євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 23.03.2020 | Новини

Шведська фінансова інспекція оштрафувала за порушення правил боротьби з відмиванням грошей Swedbank на чотири мільярди шведських крон (приблизно 362,7 млн євро). Джерело: http://www.finmigration.com/za-narushenija-baltijskih-filialov-swdbank-zaplatit-shtraf-v-tret-milliarda-evro/2903/ Як повідомляє rus.err.ee, шведська та естонська фінансові інспекції в ході розслідування зійшлися на тому, що в країнах Балтії Swedbank допускав серйозні упущення при виконанні правил, які запобігають відмиванню доходів. Зокрема, материнська структура, Swedbank AB, не контролювала виконання цих правил своїми дочірніми підприємствами в країнах Балтії. Поінформованість про ризики відмивання грошей була недостатньою, також були...

Відомий австрійський банк заявив про своє банкрутство

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 05.03.2020 |

Замішаний в скандалі з відмиванням грошових коштів зі Східної Європи, Anglo Austrian Bank (AAB) оголосив себе банкротом. Про це повідомляє портал OCCRP з посиланням на сайт кредитної організації. Джерело: http://www.finmigration.com/izvestnyj-avstrijskij-bank-zayavil-o-svoem-bankrotstve/2695/ Втім, Європейський центральний банк (ЄЦБ) позбавив AAB ліцензії ще в минулому листопаді. Однак керівництво фінансової установи намагалося врегулювати ситуацію в позасудовому порядку. До минулого року банк, заснований в 1923-м, називався Meinl в честь своїх засновників з роду Майнл. Це прізвище добре відоме любителям кави - Юліус Майнл став володарем незліченних багатств, займаючись постачанням напою за часів...

HSBC стає банком-кореспондентом Банку Кіпру

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 02.03.2020 |

За повідомленням Phileleftheros, HSBC став банком-кореспондентом Банку Кіпру з обслуговування транзакцій в доларах, і це є ознакою довіри до кіпрського кредитору. Джерело:https://in-cyprus.com/hsbc-becomes-correspondent-bank-for-bank-of-cyprus/ На додачу до HSBC Банк Кіпру також має Bank of New York Mellon і Citibank NA, New York в якості банків-кореспондентів для таких операцій. Банки-кореспонденти - це фінансові установи, які діють в якості агента від імені інших фінансових установ, зазвичай іноземних банків. Інсайдери заявили, що недавнє посилення списку банків-кореспондентів доводить, що імідж Кіпру щодо звинувачень у відмиванні грошей в міжнародній банківській середовищі був відновлений. І...

Кіпрські борці з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму конфіскували активи на 221, 5 млн. Євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.02.2020 |

Кіпрський підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MOKAS) конфіскував у 2013-2019 роках активи на суму 221,5 млн. євро. Велика частина цих коштів була пов'язана з підозрілою фінансовою активністю, що стосується торгівлі наркотиками і корупційних схем. Джерело: https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-borcy-s-otmyvaniem-deneg-i-finansirovaniem-terrorizma-konfiskovali-aktivy-na-2215 За сім років було зареєстровано 373 випадки заморозки і конфіскації 144,7 млн. євро готівкою, 49 біткоінів, 215 об'єктів нерухомості, 38 транспортних засобів, активів двох інвестиційних фондів, а також 4 358 242 акцій і інших цінних паперів. Конфісковані кошти були переправлені до спеціального фонду Республіки...

Tag: #AML