LHV Bank оскаржуватиме рішення щодо накладення штрафу за порушення санкцій
Естонський банк вважає не справедливим рішення про накладення штрафу у розмірі 300 000 євро. Таке рішення було винесено групою фінансової розвідки Естонії після проведення розслідування щодо 3 епізодів з розрахунками у 2022 та 2023 роках. У двох випадках банк не застосував суворих заходів комплексної перевірки, а в третьому - пізно повідомив про транзакцію, яка порушувала фінансові санкції. Фінансова група розвідки впевнена, що причиною цих випадків стала недбалість банку. Представники банку, у свою чергу, запевняють, що вони з усією серйозністю ставляться до виконання вимог під час проведення перевірки та не згодні зі...