#США Archives - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

First Citizens купує SVB після найбільшого банкрутства з 2008 року

Опубліковано: Ольга Зубко | 29.03.2023 |

First Citizens BancShares Inc. погодився купити банк Silicon Valley Bank (SVB) після того, як відтік депозитів призвів до найбільшого за останні десять років банкрутства банку в США. Джерело:https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-27/first-citizens-to-buy-silicon-valley-bank-after-run-on-lender?srnd=premium-europe Угода щодо врегулювання долі SVB може допомогти трохи пом'якшити негаразди, які охопили фінансовий світ, і акції регіональних банків зросли після цієї новини, а First Citizens взагалі зросли на 44%. Придбання перетворює First Citizens в один із 15 найбільших банків США, за даними Bloomberg Intelligence, за допомогою деяких вигідних умов. Відповідно до заяви FDIC, First Citizens купує активи SVB на суму близько 72 мільярдів доларів із дисконтом у 16,5...

Payoneer провів ребрендинг і став публічною компанією

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 01.07.2021 | Новини

Заснована в 2005 році американська компанія з надання фінансових послуг Payoneer оголосила про ребрендинг, щоб підкреслити своє прагнення до відкритої комерції. Джерела: https://cutt.ly/fmdIMZxhttps://cutt.ly/smdI3nl Колір нового бренду Payoneer – «універсальний». Він відображає обіцянку компанії бути скрізь і для всіх. Новий символ – коло – ілюструє становлення Payoneer як єдиного й універсального партнера для майбутнього комерції. «Ми живемо в епоху відкритої комерції. У той час, коли весь світ рухається в єдиному цифровому ритмі, і будь-яка людина з будь-якої точки планети може реалізувати свій потенціал. Це реальність, до якої ми завжди прагнули. Новий бренд створений вести...

Представники Центральних банків США і Великобританії оцінили перспективи створення цифрових валют

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 20.05.2021 |

Більше половини центральних банків різних країн по всьому світу активно вивчають цифрові валюти (CBDC), а деякі з них вже знаходяться на шляху до повноцінного запуску власних цифрових валют. 13 травня 2021 року заступник керуючого Банку Англії з питань фінансової стабільності сер Джон Канліфф (Jon Cunliffe) у своєму виступі заявив про намір Великобританії також рухатися шляхом створення цифрового фунта стерлінгів. Джерело: https://www.bankofengland.co.uk/speech/2021/may/jon-cunliffe-omfif-digital-monetary-institute-meeting Одночасно з цим голова Федерального резервного банку (ФРБ) Бостона Ерік Розенгрен (Eric S. Rosengren) висловив менш оптимістичний погляд щодо випуску цифрового долара: «Необхідно...

Мін’юст США звинуватив найстаріший банк Швейцарії в приховуванні офшорних рахунків платників податків США

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 29.03.2021 |

Міністерство юстиції США звинувачує швейцарський банк RAHN+BODMER CO. (RAHN+BODMER) у змові з метою допомогти власникам рахунків ухилятися від своїх податкових зобов'язань в США, подавати недостовірні федеральні податкові декларації та іншим чином вводити в оману податкову службу (IRS), приховуючи сотні мільйонів доларів на офшорних банківських рахунках. Джерело: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/zurich-s-oldest-private-bank-admits-helping-us-taxpayers-hide-offshore-accounts-irs. 11 березня 2021 року було заявлено, що швейцарський банк визнав свої правопорушення та уклав трирічну угоду про відстрочення судового переслідування. Серед іншого в RAHN+BODMER підтвердили: - банк відкривав і вів рахунки американських...

У США планують в 12 разів зменшити поріг для обов’язкового відстеження міжнародних транзакцій

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 28.10.2020 |

Федеральна резервна система США (FRS) і FinCEN хочуть в рази (з 3 000 USD до 250 USD) зменшити поріг міжнародних транзакцій, які банки та інші фінансові організації повинні відстежувати, якщо одержувач або відправник знаходиться в США. Джерело: https://www.bankingdive.com/news/fed-fincen-international-transfers-bank-secrecy-act/587757/ Виходячи зі спільного прес-релізу FRS і FinCEN, сьогодні банки та інші фінансові організації в США повинні зберігати дані про транзакції, де одна зі сторін знаходиться в США, а друга – за їх межами, за умови, що сума одного переказу становить не менше 3 000 USD. На думку обох організацій, цей поріг неадекватно високий. Зокрема, FinCEN проаналізували приблизно 2 000 звітів про...

Банкрутство банків в США триває

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 08.11.2019 | Новини

У США збанкрутував четвертий банк за рік. Джерело: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bankrotstvo-bankov-v-ssha-prodolzhaietsia Управління контролера грошового обігу США припинило діяльність City National Bank of New Jersey, який став четвертим банком, закритим в країні з початку поточного року, повідомляється в прес-релізі американської Корпорації зі страхування депозитів (FDIC). Депозити цього банку за домовленістю з FDIC перейдуть вашингтонському Industrial Bank. Власники депозитів закритої фінустанови автоматично стають вкладниками Industrial Bank, а корпорація продовжить страхувати кошти на їх рахунках. На 30 вересня 2019 року City National Bank мав у своєму розпорядженні активи на суму близько $ 120,6 млн,...

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про ратифікацію Угоди щодо FATCA

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.09.2019 |

6 вересня Кабінет міністрів підтримав законопроект про ратифікацію Угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та пов’язані законопроекти. Міжурядову Угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) підписали 7 лютого 2017 року у Києві Україна і США. Для її імплементації та врегулювання порядку виконання фінансовими установами України вимог закону FATCA були розроблені зміни в українське законодавство, зокрема, до Податкового Кодексу та...

Латвію відвідає заступник Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 15.05.2019 |

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Кариньш 16 травня 2019 року зустрінеться з заступником Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом Маршаллом Біллінгслі. За результатами цієї зустрічі запланована прес-конференція. Раніше, в квітні 2019 року Маршалл Біллінгслі запевнив міністра фінансів Яніса Рейрса в тому, що США вітають дії державного регулятора Латвії, спрямовані на протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Зазначимо, що в червні 2018 року пан Біллінгслі вже обговорював з посадовими особами країни питання оздоровлення фінансового сектора держави, які виникли через самоліквідацію...

США оцінили зусилля Кіпру в протидії відмиванню грошей

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 22.04.2019 |

Маршалл Біллінгслі, заступник секретаря Міністерства фінансів США з питань боротьби з тероризмом відвідав з дводенним візитом місто Нікосію, що на Кіпрі. Мета візиту - переконатися в тому, що уряд Кіпру здійснює ефективні зусилля в боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. В ході зустрічі Міністр фінансів Республіки Кіпр, пан Харіс Георгіадіс розповів про реформування банківської системи країни, створення відповідної законодавчої та нормативної бази, поліпшення в роботі правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу зі зловживаннями в фінансовому секторі. Також обговорювалися перспективи розвитку економічних та...

Експортно-імпортний банк США повертається в Україну

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.01.2019 |

Експортно-імпортний банк США після п'ятирічної перерви відновлює співпрацю з українським державним і приватним сектором. США переглянули макроекономічні ризики, пов'язані з комерційною діяльністю в Україні, тепер цей американський державний банк зняв всі обмеження на здійснення банківських операцій в нашій країні. З часу створення в 1934 році банк надає підтримку американським експортерам. Сьогодні він реалізує програми експортного кредитування, гарантування кредитів та експортного страхування. Співпраця з такою банківською установою має збільшити обсяг торгівлі між Україною та США. Повернення Експортно-імпортного банку США в нашу...

Tag: #США