Рахунок в іноземному банку для бізнесу 24 Лютого

• Як правильно побудувати схему роботи з іноземним банком для вирішення труднощів за згодою банку?
• Як вирішити питання валютного регулювання і конролю в Україні?
• Які ризики виникають при наявності іноземного рахунку?
• Чи є альетрнатива для прибалтійських банків?
• Чому померла банківська таємниця?
• Як вплинув Панмаський скандал на роботу з банками?

Нові правила роботи з іноземними банками.

1. Порядок, процедура і термін відкриття закордонного рахунку:

1.1 Пакет документів необхідних для відкриття рахунку;
1.2 Порядок проведення процедури документарної перевірки;
1.3 Заява і реальний термін відкриття рахунку, чим вони найчастіше відрізняються?
1.4 Корпоративні чи особисті рахунки? Наслідки відкриття особистого рахунку за кордоном для резидентка України.

2. Короткий огляд банків світу з якими співпрацює “Finance Business Service”:

2.1 Рейтинги надійності банків в різних юрисдикціях. Порівняння банків у різних країнах;
2.2 Прибалтійські та кіпрські банки. Історія і секрети популярності ціих банків;
2.3 Альтернатива банків “Балтики” чи Європейських країн, які можуть замінити Прибалтику;
2.4 Азіатські банки, які дійсно відкривають рахунки. Регіональні особливості;
2.5 Інвестиційні рахунки, кому вони необхідні, порогові вимоги для відкриття рахунку;
2.6 Офшорні банки. Плюси та мінуси

3. На що очікувати від нових вимог?:

3.1 Методика банків для визначення сумнівних транзакцій. Індикатори, що вказують на відмивання грошових коштів. Альтернативні валюти і чому європейські банки так не люблять долари?
3.2 Чи існує банківська таємниця? Яку ініормацію банки надають податковим органам? ОЕСР BEPS FATCA. Як вони впливають на банки?
3.3 Світовий скандал BVI Панама, що скажуть нам банки? Історія про те, як НБУ доопомагає бізнесу.