Счёт в иностранном банке для бизнеса 24 Февраля

• Как правильно выстроить схему работы с иностранным банком для решения сложностей с compliance банка?
• Как решить вопрос валютного регулирования и контроля в Украине?
• Чем чревато иметь иностранный счет?
• Есть ли альтернатива прибалтийским банкам?
• Почему умерла банковская тайна?
• Как повлиял Панамский скандал на работу с банками?

Новые правила работы с иностранными банками.

1. Порядок, процедура и сроки открытия зарубежного счета:

1.1 Пакет документов необходимый для открытия счета;
1.2 Порядок прохождения процедуры Due Diligence;
1.3 Заявленные и реальные сроки открытия счета, почему они часто отличаются?
1.4 Корпоративные или личные счета? Последствия открытия личного счета за рубежом для резидента Украины.

2. Краткий обзор банков мира с которыми работает Finance Business Service:

2.1 Рейтинги надежности банков в различных юрисдикциях. Сравнение банков в разных странах;
2.2 Прибалтийские и кипрские банки. История и секреты популярности этих банков;
2.3 Альтернатива банкам “Балтики” или Европейские страны, которые могут заменить Прибалтику;
2.4 Азиатские банки, которые реально открывают счета. Региональные особенности;
2.5 Инвестиционные счета, кому они нужны, пороговые требования для открытия счета;
2.6 Оффшорные банки. Плюсы и минусы.

3. Чего нам ждать от новых требований?:

3.1 Методика банков по определению сомнительных транзакций. Индикаторы, указывающие на отмывание денежных средств. Альтернативные валюты и почему европейские банки так не любят доллары?
3.2 Существует ли банковская тайна? Какую информацию банки предоставляют налоговым органам. ОЭСР BEPS FATCA. Как они влияют на банки?
3.3 Мировые скандалы BVI Панама, что скажут нам банки? История о том, как НБУ помогают бизнесу.