Європейська комісія (European Commission) готується до судового процесу проти Австрії, Бельгії та Нідерландів у зв’язку з недостатньою імплементацією європейських AML-правил в національне законодавство цих країн.
Зокрема, Австрія не адаптувала своє законодавство у сфері азартних ігор, Бельгія не привела у відповідність механізм обміну інформацією між фінансовими розвідками, а Нідерланди своєчасно не впровадили збір і зберігання інформації про бенефіціарів компаній.
Єврокомісія заявила, що подала позов до Європейського суду (European Court of Justice) з вимогою застосувати фінансові санкції проти трьох країн.
Зі свого боку Міністерство фінансів Нідерландів повідомило, що всі необхідні закони були прийняті Сенатом країни 23 червня і скоро будуть введені в дію.
Проте інші країни поки що не прокоментували дану ситуацію.