Очікується, що Європейський союз додасть Бермудські острови, Британські Віргінські острови (БВО), Ізраїль та Росію до так званого «сірого списку» податкових гаваней, згідно з чорновою версією, опублікованою EUobserver. ЄС вважає, що країни, включені до списку, не виконали своїх зобов’язань у рамках податкової реформи. Потрапляння до такого списку — індикатор того, що юрисдикція, на думку Євросоюзу, не відповідає міжнародним стандартам податкової конкуренції. Держави-фігуранти зазнають у цьому випадку більш суворого контролю, а їх резиденти (фізособи та компанії) можуть помітити, що перекази стали виконуватися повільніше, а перевірки фінансовими інститутами — довше.
Джерело: https://euobserver.com/world/154337
Рада ЄС заявила, що сірий список має зрости з 15 до 25 юрисдикцій та планується до затвердження міністрами ЄС 24 лютого.
Сірий список публікується разом із так званим чорним списком злісних порушників, яким загрожують санкції ЄС. Але очікується, що цього місяця чорний список залишиться без змін.
Прихильники податкової реформи обережно привітали цю новину. «Якщо [новий] сірий список… підтвердиться, ми побачимо, що деякі справжні податкові гавані нарешті ризикують потрапити до чорного списку [в майбутньому]», — сказала EUobserver Кьяра Путатуро з Oxfam. Вона сказала, що включення ще 10 країн до сірого списку пов’язане зі зміною критеріїв ЄС. «Однак є ще інші податкові гавані, які не враховуються… наприклад, Кайманові острови, бо критерії залишаються нечіткими», — сказала вона.
Минулого року в Pandora Papers згадувалися 676 офшорних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, – останній витік серед витоків, що розкривають масштаби глобального ухилення від сплати податків.
Другий за величиною номер – 102 зареєстровані компанії – був у Панамі, країні, яка вже знаходиться у чорному списку ЄС.