Уряд Багамських островів виніс новий законопроект на розгляд до парламенту про поправки до “Закону про реєстр бенефеціарної власності” (Register of Beneficial Ownership Act).
Зміни стосуються компаній з окремими рахунками (Segregated Account Company, далі – SAC) і некомерційних організацій (Non-Profit Organisations далі, – NPO), які будуть обмежені акціями, відповідно до законодавства Багамських Островів. Раніше питання щодо регулювання діяльності внесення цих компаній до законопроекту викликав палкі суперечки у парламенті.
Міністр фінансів Багамських Островів Пітер Тернквест уточнив, що SAC включили до законопроекту в результаті їхньої внутрішньої діяльності, яка робить систему боротьби із відмиванням коштів досить вразливою і вкрай неефективною, метою якого полягає у створенні та веденні баз даних, що містять деталі бенефіціарного права власності для всіх корпоративних та юридичних осіб, зареєстрованих на Багамах.
За загальним правилом, активи SAC не об’єднується і не можуть вважатися власністю бенефеціара компанії. Проте, на практиці, SAC ведуться окремі рахунки з активами, що переважно належать третім особам, які не завжди є бенефеціарами компаній. Вищезгадані корпоративні структури можуть працювати без зареєстрованого агента, уникаючи виконання вимог бенефеціарної приналежності.
Діяльність даних компаній змусила Міжнародну групу із протидії відмиванню коштів (далі – FATF) вважати, що такі компанії є вразливим місцем у системі боротьби із відмиванням коштів у цій юрисдикції щодо яких необхідно посилити регулювання. Приводом до цього стало виключення Багам із списку країн, що знаходяться під посиленим контролем FATF.
На противагу FATF, у травні 2020 року Комісія ЄС включила Багамські Острови до списку юрисдикцій із високими ризиками відмивання коштів. Проте ЄС відклав формальний перегляд свого «чорного списку» до жовтня 2020 року через COVID-19.