Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Багамські острови встановлюють додаткові заходи щодо власності бенефеціарів

Багамські острови встановлюють додаткові заходи щодо власності бенефеціарів

Уряд Багамських островів виніс новий законопроект на розгляд до парламенту про поправки до “Закону про реєстр бенефеціарної власності” (Register of Beneficial Ownership Act).

Джерело: https://gsl-news.org/580142-bagamy-vypolnyayut-trebovaniya-fatf-dopolnitelnymi-merami-po-beneficziarnoj-sobstvennosti/

Зміни стосуються компаній з окремими рахунками (Segregated Account Company, далі – SAC) і некомерційних організацій (Non-Profit Organisations далі, – NPO), які будуть обмежені акціями, відповідно до законодавства Багамських Островів. Раніше питання щодо регулювання діяльності внесення цих компаній до законопроекту викликав палкі суперечки у парламенті.

Міністр фінансів Багамських Островів Пітер Тернквест уточнив, що SAC включили до законопроекту в результаті їхньої внутрішньої діяльності, яка робить систему боротьби із відмиванням коштів досить вразливою і вкрай неефективною, метою якого полягає у створенні та веденні баз даних, що містять деталі бенефіціарного права власності для всіх корпоративних та юридичних осіб, зареєстрованих на Багамах.

За загальним правилом, активи SAC не об’єднується і не можуть вважатися власністю бенефеціара компанії. Проте, на практиці, SAC ведуться окремі рахунки з активами, що переважно належать третім особам, які не завжди є бенефеціарами компаній. Вищезгадані корпоративні структури можуть працювати без зареєстрованого агента, уникаючи виконання вимог бенефеціарної приналежності.

Діяльність даних компаній змусила Міжнародну групу із протидії відмиванню коштів (далі – FATF) вважати, що такі компанії є вразливим місцем у системі боротьби із відмиванням коштів у цій юрисдикції щодо яких необхідно посилити регулювання. Приводом до цього стало виключення Багам із списку країн, що знаходяться під посиленим контролем FATF.

На противагу FATF, у травні 2020 року Комісія ЄС включила Багамські Острови до списку юрисдикцій із високими ризиками відмивання коштів. Проте ЄС відклав формальний перегляд свого «чорного списку» до жовтня 2020 року через COVID-19.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777