Міністерство юстиції США спільно з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) почало кримінальне розслідування щодо імовірно незаконної діяльності торговців криптовалютами. В рамках розслідування вивчається використання тактики “спуфінгу”, суть якої полягає у виставленні уявних заявок в цілях маніпулювання вартістю активу на ринку, яка, ймовірно, вплинула на торгівлю біткоїном та ефіром. Крім цього, міністерство аналізує діяльність криптотрейдерів, які, можливо, обдурили систему, відправивши собі великі обсяги замовлень, щоб сформувати хибне уявлення про зростаючий попит і тим самим залучити інших інвесторів до торгівлі.
Раніше повідомлялося, що комісар CFTC Брайан Куінтенц (Brian Quintenz) заявив, що Комісія приділяє особливу увагу спостереженню за «шахрайством, маніпулюванням ринком і деструктивною торгівлею віртуальною валютою».
Дійсно, участь CFTC у роботі криптовалютної індустрії стає все більш активною. Так, нещодавно регулятор видав методичний посібник із криптовалютних деривативів для клірингових палат і бірж, які мають намір вивести на торги похідні фінансові продукти, пов’язані із цифровими валютами. А в лютому Комісія пообіцяла, що нагороджуватиме інформаторів за викриття схем так званого pump-and-dump – «накачування і скидання» криптовалют.
У цілому CFTC має намір дотримуватися збалансованого підходу до регулювання криптовалют. Голова Комісії Крістофер Джанкарло неодноразово заявляв про необхідність поважати інтерес покоління до біткоїну. За свою палку промову на слуханні у комітеті Сенату, яке відбулося в цьому році, чиновник навіть був удостоєний звання «Криптотата».