Фінансова інспекція відкликала ліцензію платіжної установи у естонської компанії GFC Good Finance Company AS за серйозні порушення законодавства, пов’язані з відмиванням коштів. Тепер вона не зможе надавати платіжні сервіси для своїх клієнтів.
На думку регулятора, компанія протягом декількох років припускалася серйозних порушень вимог Закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і Закону про платіжні установи і заклади, що працюють з електронними грошима. Процедури «знай свого клієнта» та інші вимоги комплаєнсу в цій компанії були прописані та виконувалися не належним чином. За результатами кількох перевірок обсяги власних коштів компанії виявлялися менше визначених законодавством лімітів.
Як повідомляє регулятор, GFC Good Finance Company AS в період з жовтня 2017 року до січня 2019 року кілька разів підпадала під дію штрафних санкцій та судових заборон, їй виносилися попередження. Однак компанія так і не задовольнила вимоги фінансової інспекції. Вона втратила довіру свого фінансового супервайзера, який вимагає від усіх учасників фінансового сектору суворого виконання діючих вимог.