Група з протидії легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму (Financial Action Task Force, FATF) опублікувала звіт, в якому визнала, що криптовалютні біржі Великобританії несуть найменше ризиків відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
В звіті FATF йдеться також і про нові, потенціальні ризики, проте вказується, що немає доказів їх виникнення саме через функціонування бірж. Також визнаються природні вразливості криптовалютних бірж, які пов’язані з їх анонімністю. Тому FATF звернулася до влади Великобританії з пропозицією розширити правила щодо протидії легалізації незаконних доходів в криптовалютному секторі, а також продовжити його детальний моніторинг та вивчення.
У роботі з регулювання криптовалютних ринків Великобританія керується п’ятою директивою Євросоюзу про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Також в країні здійснюється постійний моніторинг провайдерів електронних гаманців та онлайн-обмінників криптовалют на фіатні гроші.
FATF є головним директивним органом у світі з протидії легалізації злочинних доходів. Очікується, що в червні 2019 року організація опублікує керівництво з глобального регулювання криптовалют, яке встановить основні правила роботи криптовалютних бірж, провайдерів послуг електронних гаманців, а також проведення процедур ICO.
Зазначимо, що країни «Великої двадцятки» також посилюють регулювання ринків криптоактивів відповідно до стандартів FATF.