Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) представив доповідь про поточну політику Кіпру в сфері протидії відмиванню злочинно нажитих коштів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ).
За даними Moneyval, Кіпр зробив ряд позитивних заходів з моменту публікації попереднього звіту. Так, експерти похвалили керівництво країни за високий рівень внутрішнього співробітництва та координації між компетентними органами, як по стратегічним, так і оперативним питанням. У Moneyval відзначили, що ефективніше в області ПВК/ФТ став працювати банківський сектор. Багато в чому це пов’язано з посиленням нагляду Центрального банку Кіпру. Крім того, Кіпр розробив механізми, які здатні надавати конструктивну та своєчасну допомогу іншим країнам як на офіційній, так і на неофіційній основі.
Втім, в доповіді Moneyval висвітлені і негативні моменти. Перш за все вони пов’язані з недостатнім контролем за злочинними доходами, отриманими за межами Кіпру. При цьому вони становлять найбільшу загрозу для кіпрської фінансової системи. Крім того, компетентні органи не виявляють належної активності щодо замороження та конфіскації іноземних злочинних доходів.
Експерти Moneyval відзначили, що на Кіпрі не проводилася офіційна оцінка ризиків, пов’язаних з юридичними особами, не дивлячись на наявність розвиненого бізнесу по створенню та адмініструванню компаній на острові. Також, існують недоліки в реалізації превентивних заходів у трастових операціях. Це має серйозні наслідки для доступності інформації про бенефіціарним право юридичних осіб та договорів, зареєстрованих на Кіпрі.
Борці з нелегальними доходами повідомили про ризики, пов’язані з програмою надання громадянства і постійного місця проживання на Кіпрі в обмін на інвестиції, включаючи вкладення в нерухомість. На думку аналітиків Moneyval, влада острівної держави поки що не змогла забезпечити повний контроль за угодами з житлом.
Також, в Moneyval поскаржилися, що багато посередників на ринку фінансових послуг не до кінця ідентифікують кінцевого клієнта, який може ховатися за складними структурами.