Нові правила звітності набули чинності на початку квітня. Вони встановлюють жорсткіші стандарти звітності. Застосовуються правила і до існуючих ліцензіатів, і тих, хто отримав ліцензію після публікації правил – у серпні 2023 року.
CIMA (Керівництво Валютного управління Кайманових островів) вимагає вести записи розбірливо та доступно відповідно до Закону про захист даних. Порядок ведення документації має переглядатися щорічно.
Нові вимоги зобов’язують: зберігати записи в оригінальному форматі протягом 5 років після дати здійснення операції або довше, якщо вони стосуються фідуціарних відносин з клієнтами, забезпечувати конфіденційність даних та розробляти відповідні процедури для цього. Усі паперові чи електронні документи мають бути доступними для перевірки CIMA.
Крім цього, документи можуть зберігатися за межами Кайманів за умови доступності для перевірки.