Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Розслідування щодо Raiffeisen Bank проводить австрійський регулятор

Розслідування щодо Raiffeisen Bank проводить австрійський регулятор

FMA проводить розслідування щодо Raiffeisen Bank International у зв’язку з порушеннями у боротьбі з відмиванням грошей. Розслідування стосується платежів за участю Росії та даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках проекту під назвою Cyprus Confidential.

Перевірку у банку також проводить американське санкційне відомство OFAC, яке намагається “прояснити платіжний бізнес, який RBI веде з американськими банками-кореспондентами у світлі подій, пов’язаних із Росією та Україною”.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777