Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Швейцарські банки мають виплатити 130 млн доларів

Швейцарські банки мають виплатити 130 млн доларів

Три швейцарські банки мають заплатити США загалом понад $130 млн. Міністерство юстиції хоче уникнути можливого судового переслідування за допомогу американцям в ухиленні від сплати податків. Підрозділ Crédit Agricole зі штаб-квартирою в Цюриху заплатить $99,2 млн. Це найбільша частка від загальної суми штрафу.

$24,2 млн має виплатити Dreyfus Sons & Co Ltd і $7,7 млн Baumann & Cie, Banquiers, обидва з Базеля, Швейцарія. Банки змогли врегулювати ситуацію в рамках добровільної програми, яку Міністерство юстиції запустило у 2013 році. Швейцарські банки таким чином можуть розв’язати потенційні кримінальні звинувачення шляхом розкриття інформації про транскордонну діяльність, яка допомагала власникам рахунків у США приховувати активи.

У рамках програми банки також повинні надати детальну інформацію про рахунки американських платників податків, які перебувають під слідством. За даними Міністерства юстиції, Crédit Agricole із серпня 2008 року керував близько 954 рахунками, пов’язаними зі США, на суму понад $1,8 млрд.

Деякі платники податків США змогли повністю вичерпати активи з рахунків, які вони приховали від IRS шляхом багаторазового зняття готівки або поповнення передплачених грошових карток.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777