У новому звіті True Cost of Financial Crime Compliance Global Report, підготовленому компанією LexisNexis Risk Solutions, повідомляється, що в минулому році фінансові інститути витратили 181 млрд доларів на комплаенс.
При цьому витрати європейського бізнесу були в три або чотири рази більше, ніж у бізнесу в Північній Америці.
Європа витратила 137 млрд доларів, Північна Америка – 32 млрд доларів, Азія – 6 млрд доларів, Латинська Америка – 5 млрд доларів і Південна Африка – 2 млрд доларів.
Країни з найбільшими витратами на комплаенс – це Великобританія (50 млрд доларів), Німеччина (48 млрд доларів), США (26 млрд доларів), Франція (21 млрд доларів), Італія (16 млрд доларів) і Канада (5 млрд доларів).
У число досліджуваних фінансових інститутів потрапили банки, інвестиційні компанії, фірми з управління активами та страхові компанії. Під комплаєнсом маються на увазі такі функції, як збір інформації про клієнта (KYC), моніторинг санкцій, моніторинг та перевірка операцій / транзакцій на предмет ризиків відмивання грошей (AML).