FATF виключила Туреччину та Ямайку зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим наглядом – «сірого списку». Таке рішення було ухвалено на пленарному засіданні FATF, яке пройшло в Сінгапурі з 26 по 28 червня 2024 року.
Але «сірий список» поповнився новими країнами: до нього потрапили Монако та Венесуела.
Для ухвалення рішення має проголосувати більшість членів організації, серед яких — 37 юрисдикцій та дві регіональні організації, зокрема Європейська комісія.
До «сірого списку» включено близько двадцяти країн, які вважаються ризикованими FATF. У лютому зі списку виключили ОАЕ. Санкції FATF мають серйозні наслідки: вони впливають на банківську систему, оскільки транзакції з країною з “сірого списку” вимагають більш ретельного контролю. Це також несприятливо впливає на інвестклімат, оскільки іноземні інвестори побоюються вести бізнес у таких країнах.