У Швейцарії розпочалися консультації щодо законопроекту щодо посилення законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей з метою зміцнення “цілісності та конкурентоспроможності” країни як інвестиційного центру. Основними особливостями запропонованого законопроекту є:
- Введення федерального реєстру, до якого компанії та інші юридичні особи повинні вносити імена своїх бенефіціарних власників. Приватний реєстр вестиметься федеральною поліцією та регулярно перевірятиметься федеральним фінансовим відомством.
- Правила боротьби з відмиванням грошей поширюватимуться на консультаційну діяльність, особливо на юридичні консультації.
- Заходи щодо запобігання “порушенню або обходу” санкцій, передбачених законодавством про ембарго.
- Поріг готівкових платежів при торгівлі дорогоцінними металами буде знижено зі 100 тис. швейцарських франків (114 тис. дол.) до 15 тис. франків.
Багато швейцарських законодавців у минулому неохоче запроваджували жорсткіші обмеження адвокатських привілеїв, оскільки вони самі є юристами, сказав американський чиновник.
За словами чиновника, змістовний реєстр бенефіціарних власників змусить адвокатів більш відкрито повідомляти про підозрілу діяльність.
Група кампанії Transparency International заявила, що законопроект вітається, але потребує доопрацювання. Доступ до реєстру не повинен бути обмеженим, а має бути відкритим для журналістів та НУО. Компанії також повинні мати доступ до перевірки ділових партнерів, йдеться в повідомленні.
Група додала, що чинність закону слід розширити, включивши до нього такі види діяльності, як угоди з предметами мистецтва чи розкоші.