Семінар «Деофшоризація і нові тренди в міжнародному податковому плануванні»

• Які наслідки скандалу з панамським офшорними компаніями?
• Як правильно вибудувати схему роботи з іноземним банком щоб вирішити складності з валютним контролем?
• Чи є нові схеми роботи без офшорів? Які розумні альтернативи Панамі і Кіпру?
• Як правильно вибудувати успадкування активами?
• Чи варто закривати очі на деякі тенденції?

1. Зміни в міжнародному податковому законодавстві та основні тенденції міжнародному податковому плануванні:

1.1. План BEPS і його реалізація;
1.2. Тенденція розкриття інформації про бенефіціарів власників. Директиви ЄС і їх впровадження. Публічний реєстр контролюючих осіб Великобританії з 2016р.;
1.3. Автоматичний обмін податковою інформацією згідно єдиного стандарту автоматичного обміну інформацією (CRS);;
1.4. Substance як нова вимога податкового планування.

2. Українське законодавство регламентує роботу з нерезидентами:

2.1. Податковий кодекс України, аналіз основних статей регламентують роботу з іноземними компаніями;
2.2. Правила валютного контролю та поточні валютні обмеження;
2.3. Правила по розкриттю вигодоодержувача;
2.4. Ліцензування валютних операцій;
2.5. Ознаки уявних угод;
2.6. Правила трансфертного ціноутворення (короткий аналіз застосування правил);
2.7. Практичні аспекти доведення бенефіціарності одержувача доходів.

3. Аналіз схем роботи з розглядом податкових особливостей юрисдикцій:

3.1. Торгові компанії в ЄС: нові податкові виклики;
3.2. Інвестиційні схеми, позики, роялті та валові витрати;
3.3. Схема холдингу і урахуванням змін законодавства;
3.4. Схема конфіденційного володіння аналіз можливих інструментів на життєздатність;
3.5. Трасти та фонди як спосіб побудови схеми спадкування;
3.6. Особливості побудови схем для електронної комерції: оподаткування і правильна структура;
3.7. Авторські права і роялті: особливості побудови і здійснення платежів з використанням авторських прав

4. Банк нерезидентної компанії, нові вимоги:

4.1. Правила ідентифікації керуючого і бенефіціара;
4.2. Індикатори сумнівних операцій згідно методик банків;
4.3. Огляд банків і особливостей відкриття рахунків (Латвія, Польща, Кіпр, Чехія, Швейцарія, Словаччина, Гонконг);
4.4. Альтернативні валюти, розрахунки з використанням електронних грошей;
4.5. Послуга фідуціарного депозиту вибір юрисдикції банку, Cтавки і базові умови банків.