Єврокомісія презентувала план дій для подальшого посилення боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
Комісія опублікувала план дій, в якому були викладені конкретні заходи, які Комісія планує прийняти протягом наступних 12 місяців, щоб краще забезпечувати дотримання, нагляд і координацію правил ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Метою цього нового, всеохоплюючого підходу є закриття будь-яких лазівок і усунення слабких ланок в правилах ЄС. Джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800 Комісія також опублікувала більш прозору, вдосконалену методологію для виявлення третіх країн з високим рівнем ризику, які мають стратегічні недоліки в режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що в результаті...