#Латвія Archives - Юридична компанія Finance Business Service: реєстрація офшорів, податкове планування, юридичні послуги

У KNAB не змогли довести причетність керівництва ABLV Bank до корупції

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 15.04.2021 |

Бюро по запобіганню та протидії корупції (KNAB) не змогло знайти правдивих доказів причетності керівництва ABLV Bank до корупції, у чому його звинувачувало американське агентство по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN). Джерело: https://www.baltictimes.com/corruption_prevention_bureau_fails_to_prove_ablv_managers__involvement_in_corruption/ Як повідомляє агентство LETA, також не вдалося знайти доказів підозрам, висловлених керівництвом ABLV Bank щодо колишнього президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча та його свідомому наклепі на банк. У KNAB підтвердили, що 26 березня 2021 року було вирішено припинити кримінальний процес, розпочатий після публікації повідомлення FinCEN, у зв'язку з відсутністю...

Латвійські банки отримали інструкції щодо оцінки рівня ризику клієнтів

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 03.08.2020 |

Латвійська Комісія з ринку фінансів і капіталу (FKTK, КРФК) разом з Асоціацією фінансової галузі підготувала рекомендації для банківських систем внутрішнього контролю, в тому числі щодо того, як оцінювати рівень ризику конкретного клієнта. За словами глави установи Санти Пургайле, якщо їм слідувати, то банки зможуть зменшити витрати на перевірку окремих категорій клієнтів і зосередитися тільки на тих, хто працює з нетиповими доходами або ж компаніями з непрозорою структурою власників. Джерело: http://www.finmigration.com/latvijskim-bankam-objasnili-kak-ocenivat-uroven-riska-klientov/4325/ «На мій погляд, найважливіший розділ довідника – перший, присвячений оцінці рівня ризиків клієнтів....

Крім обшуків в ABLV Держполіція Латвії провела процесуальні дії ще в чотирьох латвійських «нерезидентних» банках.

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 10.02.2020 | Новини

Як пише Delfi з посиланням на агентство LETA, за неофіційною інформацією, співробітники поліції побували в декількох банках, які спеціалізуються (або спеціалізувалися раніше) на обслуговуванні іноземних клієнтів - Rietumu banka, Reģionālajā investīciju banka, Industra Bank і BlueOrange Bank. Джерело:http://www.smartlatvia.lv/policija-prishla-eshhe-v-chetyre-latvijskih-banka/ Ті ж самі джерела стверджують, що ця серія візитів ніяк не пов'язана зі справою, в рамках якої обшуки 2 тижні тому пройшли в ABLV Bank і за межами Латвії (за інформацією прокуратури, в Білорусії). У справі про підозрілі операції на 50 млн євро в ABLV фігурує колишній голова правління і акціонер банку Ернест Берніс. Він заперечує, що знав про відмивання...

Комісія ринку фінансів і капіталу (FKTK) оштрафувала Baltic International Bank (Латвія) на півтора мільйона євро

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.12.2019 |

Комісія з перевіркою прийшла в Baltic International Bank в 2018 році. Під час оцінки роботи банку FKTK констатувала, що банк не виконував необхідних дій, щоб переконатися в тому, що клієнт вказав кінцевого бенефіціара. Крім того, банк не отримував достатньо документів, щоб переконатися в легальності коштів на рахунках клієнтів. Банк не забезпечував поглибленого вивчення клієнтів і не документував результат в достатньому обсязі і якості. Було багато випадків, коли банк своєчасно не припиняв відносини з клієнтами. Банк не звертав уваги на нетипово великі, складні і пов'язані між собою угоди, які з першого погляду не мали економічної та правової...

Один з найстаріших банків Латвії Meridian Trade Bank може змінити власників

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 25.11.2019 |

Один з найстаріших банків Латвії Meridian Trade Bank (MTB) чекають зміни. Як стало відомо передачі Nekā personīgā, власниками акцій кредитної організації можуть стати великі латвійські бізнесмени в сфері логістики і колишні політики Андріс Шкеле і Айнарс Шлесерс. Можливий продаж частки банку пов'язана з необхідністю поповнити капітал Meridian, який на даний момент знаходиться на найнижчому в банківському секторі Латвії рівні. Джерело: http://www.finmigration.com/byvshij-latvijskij-bank-semi-rotenbergov-mozhet-poluchit-novyh-vladelcev/1345/ Згідно з вимогами Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК), банку найближчим часом потрібно докапіталізуватися не менше ніж на 10 млн євро. Спільна компанія Шлесерса і...

Комісія ринку фінансів і капіталу Латвії зупинила роботу PNB Banka

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 16.08.2019 |

Комісія ринку фінансів і капіталу (КРФК, FKTK), беручи до уваги рішення ECB і SRB, припинила надання фінансових послуг AS "PNB Banka" і прийняла рішення про недоступність вкладів. Європейський центральний банк (ECB), який здійснює прямий нагляд AS "PNB Banka", 15 серпня ухвалив рішення про констатування в банку стану фінансових труднощів (failing or likely to fail). У свою чергу Європейське Єдине правління з питань врегулювання (Single Resolution Board) (SRB) прийняло рішення не застосовувати щодо банку заходи щодо врегулювання ситуації. Беручи до уваги ці рішення і піклуючись про захист інтересів вкладників банку, рада КРФК на своєму позачерговому засіданні ухвалив стосовно AS "PNB Banka"...

Зміни в тарифах AS “PNB Banka” (Латвія)

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 26.07.2019 |

Шановні партнери, Інформуємо Вас про зміну тарифів на послуги AS «PNB Banka» (далі - Банк) для клієнтів, резидентів і нерезидентів Латвії. Зміни наберуть чинності згідно з наступним графіком:Тип клієнтаФізичні особиЮридичні особи Резиденти Латвії______01.08.2019Міжнародні клієнти01.10.201901.08.2019 Див. інформацію на сайті Банку за...

У латвійського PNB Banka – зміни в структурі власності

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 15.07.2019 | Новини

П'ятий за кількістю клієнтів банк в Латвії, PNB Banka (раніше - Norvik banka), придбала група з шести інвесторів. Одним з них є мільярдер Роджер Тамраз - американський бізнесмен ліванського походження, власник великих газових і нафтових компаній на Близькому Сході. Згідно діючих процедур, угода ще повинна бути погоджена Комісією з ринку фінансів і капіталу (FKTK). У кінці червня, після заяви колишнього власника банку (Григорія Гусельникова), стало відомо про продаж PNB Banka. Імена нових власників банку тоді ще не були відомі. На поточний же момент, згідно даних відкритих джерел, з'явилися дані про вигодонабувача - громадянина США Роджера Едварда Тамраза, який...

Латвію відвідає заступник Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 15.05.2019 |

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Кариньш 16 травня 2019 року зустрінеться з заступником Департаменту казначейства США з питань боротьби з тероризмом Маршаллом Біллінгслі. За результатами цієї зустрічі запланована прес-конференція. Раніше, в квітні 2019 року Маршалл Біллінгслі запевнив міністра фінансів Яніса Рейрса в тому, що США вітають дії державного регулятора Латвії, спрямовані на протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Зазначимо, що в червні 2018 року пан Біллінгслі вже обговорював з посадовими особами країни питання оздоровлення фінансового сектора держави, які виникли через самоліквідацію...

Norvik banka змінив назву на PNB banka

Опубліковано: В'ячеслав Іваненко | 09.11.2018 |

Norvik banka, один з найбільших банків Латвії змінив свою назву. Тепер він називається PNB banka. Нова назва відображає прагнення фінансової установи бути ближче та доступніше для своїх клієнтів, які бажають отримати потрібні їм банківські послуги на вигідних умовах. Буква Р в новій назві - від англійського "people" ("люди"). На думку керівництва PNB banka, нова, більш коротка назва підтверджує доступність банку кожному. Люди і взаємини між ними є найважливішою цінністю для банку. Робота банку та його філій продовжиться в звичайному режимі. Договори, раніше укладені з клієнтами, також залишаються в силі. Поступово зміна назви відбудеться в усіх 40 філіях банку на...

Tag: #Латвія